暗号通貨
Banco Master handled R$2.8 bi in exchanges for PCC-linked firm
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Banco Master, formerly known as Máxima, conducted remittances of US$531 million, equivalent to R$2.8 billion, to One World Services (OWS), a firm probed for money laundering for the PCC and Hezbollah. The deals took place from December 2018 to April 2021, showing signs of documentation flaws. The bank reached an agreement with the Central Bank, closing the administrative probe without acknowledging wrongdoing.
FTX暗号通貨帝国の重要人物だったキャロライン・エリソン氏は、巨額詐欺への関与で2年の判決のうち約14カ月を服役した後、連邦拘置所から釈放された。31歳の同氏はFTXの取引部門を率い、創業者サム・バンクマン・フリード氏とロマンチックな関係にあり、元パートナーに対する検察当局への広範な協力を行った。この釈放は、米国史上最大級の金融スキャンダルの一つに静かな終止符を打つ。
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労働党の上級議員7人が英国政府に対し、暗号通貨による政治献金の禁止を求め、民主主義の完全性に対するリスクを指摘している。彼らはそのような取引が追跡しにくく、外国の干渉を可能にすると主張している。この動きは、政府がこの問題に対処する計画の中で起きているが、完全な禁止措置が今後の立法に間に合わない可能性がある。