Banco Master, anciennement Máxima, a effectué des remises de 531 millions US$, équivalant à 2,8 milliards R$, à One World Services (OWS), une société soupçonnée de blanchiment pour le PCC et le Hezbollah. Les opérations ont eu lieu de décembre 2018 à avril 2021, avec des signes de failles documentaires. La banque a conclu un accord avec la Banque centrale, clôturant l'enquête administrative sans reconnaître d'irrégularités.
La Police fédérale enquête sur One World Services (OWS), une société brésilienne de cryptomonnaies en vente directe, pour blanchiment présumé au profit de la faction criminelle PCC et du groupe terroriste Hezbollah. Dans le cadre de l'opération Colossus, lancée en 2022 avec des suites en 2024 et 2025, les autorités ont suivi des mouvements de 60 milliards R$, dont 8 milliards R$ en opérations de change. Pour Banco Master, alors Máxima, il y a eu 331 opérations de change justifiées comme augmentations de capital pour une offshore OWS à Miami. Cependant, la banque n'a soumis que 15 procès-verbaux corporatifs à la Banque centrale, alors que les règles en vigueur exigeaient une documentation par transaction. Les procès-verbaux présentaient des signes de fraude, comme plusieurs le même jour ou à des dates consécutives, scannés à quelques minutes d'intervalle, selon le rapport de la PF. «Les enquêtes sur cette affaire ont fait l'objet d'un accord avec la BC, qui a clos le dossier administrativement sans reconnaître d'irrégularité», a déclaré Master dans un communiqué. La PF affirme que huit institutions, dont Master, «ont délibérément fermé les yeux sur la réalité de leurs clients», incompatible avec les montants traités. Les opérations se sont étalées de décembre 2018 à avril 2021, quand Daniel Vorcaro a pris le contrôle en 2018, avec approbation de la BC en août 2019. OWS, un guichet OTC crypto moins régulé, appartient aux frères José Eduardo, Adriano et Renato Froes. Client clé Dante Felipini, le «cryptoboy», a envoyé plus de 700 millions R$ à OWS et a été condamné à 17 ans en 2025 pour blanchiment et association de malfaiteurs. La défense de Felipini indique que le tribunal a rejeté l'accusation de financement du terrorisme. Le 31 décembre 2022, la BC a supprimé les exigences documentaires pour les changes vers l'étranger, facilitant l'accord de Master. D'autres banques comme Topázio et MS Bank ont rompu avec OWS pour manque de papiers. Le scandale Banco Master a des retombées politiques, comme l'examen du TCU sur la suspension de la nomination d'Otto Lobo à la CVM pour favoritisme présumé envers la banque, et des pressions pour une CPI au Congrès.
