Le juge Dias Toffoli, rapporteur de l’enquête sur la fraude de 12 milliards de reais entre la Banco de Brasília (BRB) et Banco Master, a préparé 81 questions détaillées pour le banquier Daniel Vorcaro, interrogé le 30 décembre. Les questions examinent des transactions suspectes, des défaillances dans la surveillance de la Banque centrale et des liens politiques potentiels. Toffoli a levé le secret des dépositions pour faire avancer l’enquête.
Le scandale financier de Banco Master a éclaté avec la liquidation extrajudiciaire de la Banque centrale le 18 novembre 2025, après la détection de portefeuilles de crédits falsifiés. La transaction frauduleuse a failli causer une perte de 12,2 milliards de reais à la Banco de Brasília (BRB), majoritairement détenue par le gouvernement du District fédéral, obligeant le Fonds de garantie des dépôts (FGC) à verser plus de 40 milliards de reais pour indemniser les créanciers jusqu’à 250.000 reais chacun. En tant que rapporteur à la Cour suprême fédérale (STF), Dias Toffoli a adressé 81 questions à Daniel Vorcaro, figure clé de la banque, concernant son rôle dans la prise de décisions de 2023 à novembre 2025, ses communications avec la Banque centrale et ses relations avec des entreprises comme DPI Soluções e Pagamentos, Tirreno Consultoria et Cartos Sociedade de Crédito Direto. Parmi les questions, Toffoli demande si Vorcaro a sollicité des interventions politiques auprès de la BC au nom de Master et si des dons électoraux ont été faits à des candidats du DF. La seule autorité à compétence privilégiée mentionnée est le gouverneur Ibaneis Rocha (MDB), potentiellement enquêté à la Cour supérieure de justice (STJ). Le 29, Toffoli a réfuté les critiques sur sa gestion du dossier, déclarant dans une note la «nécessité absolue d’une diligence urgente» pour protéger le système financier. Les questions mettent en lumière des lacunes de surveillance : par exemple, si la BC a identifié des irrégularités dans les portefeuilles DPI et Tirreno de manière indépendante ou via des tiers, et pourquoi les inspections ont cessé après la découverte de falsifications en février 2025. Vorcaro est interrogé sur des réunions avec Henrique Peretto de Cartos et l’absence de transactions financières chez Tirreno malgré des acquisitions de crédits de 6,7 milliards de reais. L’enquête pourrait révéler des liens plus larges, incluant des transferts de 16,7 milliards de reais de la BRB à Master entre juillet 2024 et octobre 2025, et les actifs de Vorcaro à l’étranger. Toffoli a indiqué qu’il évaluera si l’affaire reste à la STF à la fin.
