La Police fédérale a mené la deuxième phase de l’opération Compliance Zero mercredi (14), avec 42 mandats de perquisition contre des cibles liées à Banco Master, dont le propriétaire Daniel Vorcaro et l’homme d’affaires Nelson Tanure. L’opération a conduit à l’arrestation temporaire du beau-frère de Vorcaro et à la saisie d’actifs valant des millions. Le juge Dias Toffoli du STF, rapporteur de l’affaire, a critiqué la PF pour ses retards mais a reconsidéré ses décisions sur les preuves.
La deuxième phase de l’opération Compliance Zero, lancée le 14 janvier 2026, a enquêté sur des fraudes de plusieurs milliards au Banco Master, qualifiées par le ministre des Finances Fernando Haddad comme potentiellement les plus importantes de l’histoire du Brésil. Autorisée par le juge Dias Toffoli du STF, l’opération a exécuté 42 mandats de perquisition dans São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul et Rio de Janeiro, visant Daniel Vorcaro, propriétaire de la banque liquidée extra-judiciairement, l’homme d’affaires Nelson Tanure, João Carlos Mansur de la société de gestion d’actifs Reag et 39 autres cibles. Fabiano Zettel, beau-frère de Vorcaro, a été arrêté temporairement alors qu’il tentait d’embarquer dans un jet pour Dubaï. La PF a saisi 645 000 R$ en espèces, 23 véhicules valant 16 millions R$, 39 téléphones portables, 31 ordinateurs et 30 armes, et bloqué des actifs pour 5,7 milliards R$. L’enquête porte sur des fonds d’investissement utilisés pour gonfler les actifs de la banque via une chaîne financière en marguerite, incluant des actifs pourris comme les cartelas de Besc de la banque d’État défunte. Toffoli, qui a pris la rapportance le 3 décembre 2025 après le recours de Vorcaro invoquant le forum privilégié d’un député, a imposé le secret à l’enquête et critiqué la PF pour ses retards, exigeant des explications sous 24 heures du directeur général Andrei Rodrigues. Le PGR a demandé les mesures le 6 janvier, autorisées le 7, mais l’opération n’a eu lieu que le 14 en raison de préparatifs opérationnels comme la mise à jour des adresses et des évaluations de risques, selon la PF. Initialement, Toffoli a ordonné le scellage des preuves au STF, mais a reconsidéré et ordonné leur remise au PGR à la demande de Paulo Gonet, permettant une analyse immédiate. Les liens de Tanure impliquent Maurício Quadrado, ancien partenaire de Master et propriétaire de Trustee DTVM, mentionné dans des enquêtes sur la manipulation de marché chez Upcom/Gafisa et Ambipar. Les entreprises liées à Tanure ont connu une journée mitigée en bourse : Gafisa et Alliança ont chuté, tandis que Light et Prio ont progressé. Après l’opération, le président de la Banque centrale Gabriel Galípolo a rencontré Rodrigues pour renforcer la coopération institutionnelle. L’affaire met en lumière les tensions entre STF, PF, BC et TCU, avec des critiques sur la conduite de Toffoli pour inaction présumée, mais des initiés y voient un signal d’enquête en cours.
