Fraude bancaire
La PF lance la deuxième phase de l’opération contre les fraudes de Banco Master
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La Police fédérale a mené la deuxième phase de l’opération Compliance Zero mercredi (14), avec 42 mandats de perquisition contre des cibles liées à Banco Master, dont le propriétaire Daniel Vorcaro et l’homme d’affaires Nelson Tanure. L’opération a conduit à l’arrestation temporaire du beau-frère de Vorcaro et à la saisie d’actifs valant des millions. Le juge Dias Toffoli du STF, rapporteur de l’affaire, a critiqué la PF pour ses retards mais a reconsidéré ses décisions sur les preuves.
La police de l'Haryana a arrêté quatre personnes, y compris le cerveau de l'opération, dans une fraude de 590 crore de roupies liée à la succursale de Chandigarh de la IDFC First Bank. L'opération Vigilance a appréhendé Ribhav Rishi, Abhay Kumar, Swati Singla et Abhishek Singla. Le gouvernement affirme avoir récupéré la totalité de la somme, bien que l'opposition exige une enquête du CBI.
Rapporté par l'IA
La Banque centrale a approuvé le transfert de contrôle de Banco Voiter à Augusto Lima, ex-associé de Banco Master, en juillet 2025, malgré des soupçons de fraude sur les portefeuilles de crédits déjà signalés par l'agence en mars de cette année. Lima a été arrêté en novembre lors de l’opération Compliance Zero pour implication dans un schéma frauduleux lié à des associations bahianaises. L’affaire met en évidence des contradictions dans l’analyse réglementaire de la BC au milieu d’enquêtes en cours.