Des associations de serveurs de Bahia, qui auraient apparemment généré des portefeuilles de crédits sur paie falsifiés, ont utilisé un email lié à Augusto Lima, ex-associé de Banco Master. La police a utilisé ce lien pour renforcer les soupçons contre Lima dans les fraudes de 12,2 milliards R$ transmises à BRB. La défense nie tout lien.
Les associations Asteba (Association des Serveurs Técnico-Administratifs et Similaires de l'État de Bahia) et Asseba (Association des Serveurs de Santé et Similaires dans l'Administration Directe de l'État de Bahia) ont été identifiées comme responsables des portefeuilles de crédits sur paie falsifiés d'une valeur de 12,2 milliards R$, transmis par Banco Master à BRB (Banque de Brasília).
Selon la Police Fédérale, ces entités ont déclaré à la Receita Federal le téléphone et l'email du groupe d'entreprises Terra Firme, détenu exclusivement par Augusto Lima, ex-associé de Daniel Vorcaro à Banco Master. L'email 'contabilidade@grupoterrafirme.com.br' et le téléphone partagé ont renforcé les soupçons que Lima était derrière les associations. «Les associations Asteba et Asseba ont déclaré à la Receita Federal, comme email de contact, l'adresse électronique 'contabilidade@grupoterrafirme.com.br', qui est le même email de la société Terra Firme da Bahia Ltda [...], détenue exclusivement par Augusto Lima. Asseba et Terra Firme partagent également le même téléphone de contact auprès de la Receita Federal», indique la représentation de la PF.
L'entreprise Terra Firme partage son nom avec l'Instituto Terra Firme, présidé par l'épouse de Lima, l'ancienne députée fédérale et ancienne ministre Flávia Peres sous Jair Bolsonaro (PL). L'ONG affirme que «l'objet social et les actions du groupe et de l'institut sont totalement différents».
L'avocat Pedro Ivo Velloso, de la défense de Lima, a déclaré que «l'enquête démontrera l'inexistence absolue de lien entre Augusto Lima et les opérations sous enquête». La défense note que Lima a quitté Master, a un casier vierge et a agi légalement.
Les associations ont fait l'objet de perquisitions dans le cadre de l'Opération Compliance Zero, qui a arrêté Lima et Vorcaro le 18 novembre 2025. Le Ministère Public Fédéral a identifié que les retenues sur salaires d'État étaient de faible valeur pour les cotisations associatives et services, rendant impossible la génération de 6,7 milliards R$ en prêts, plus 5,5 milliards R$ en primes et bonus.