Server-Verbände aus Bahia, die angeblich gefälschte Lohnkredit-Portfolios erstellt haben, nutzten eine E-Mail, die mit Augusto Lima, Ex-Partner von Banco Master, verknüpft ist. Die Polizei nutzte diese Verbindung, um Verdacht gegen Lima in den 12,2 Mrd. R$-Betrügereien zu verstärken, die an BRB weitergegeben wurden. Die Verteidigung bestreitet jeden Zusammenhang.
Die Verbände Asteba (Verband der Technisch-Administrativen Server und Ähnlicher im Bundesstaat Bahia) und Asseba (Verband der Gesundheitsserver und Ähnlicher in der Direkten Verwaltung des Bundesstaates Bahia) wurden als Verantwortliche für gefälschte Lohnkredit-Portfolios im Wert von 12,2 Mrd. R$ identifiziert, die von Banco Master an BRB (Banco de Brasília) weitergegeben wurden.
Laut Bundespolizei haben diese Einrichtungen gegenüber der Bundessteuerbehörde Telefon und E-Mail der Terra Firme Unternehmensgruppe angegeben, die ausschließlich Augusto Lima gehört, dem Ex-Partner von Daniel Vorcaro bei Banco Master. Die E-Mail 'contabilidade@grupoterrafirme.com.br' und die gemeinsame Telefonnummer verstärkten den Verdacht, dass Lima hinter den Verbänden stand. „Die Verbände Asteba und Asseba haben gegenüber der Bundessteuerbehörde als Kontakt-E-Mail die Adresse 'contabilidade@grupoterrafirme.com.br' angegeben, die dieselbe E-Mail-Adresse des Unternehmens Terra Firme da Bahia Ltda [...] ist, das ausschließlich Augusto Lima gehört. Asseba und Terra Firme teilen sich auch dieselbe Kontakt-Telefonnummer bei der Bundessteuerbehörde“, heißt es in der Darstellung der PF.
Das Unternehmen Terra Firme teilt seinen Namen mit dem Instituto Terra Firme, das von Limas Ehefrau, der ehemaligen Bundesabgeordneten und ehemaligen Ministerin Flávia Peres unter Jair Bolsonaro (PL), geleitet wird. Die NGO betont, dass „der Gesellschaftszweck und die Aktivitäten der Gruppe und des Instituts völlig unterschiedlich sind“.
Der Anwalt Pedro Ivo Velloso aus der Verteidigung von Lima erklärte, dass „die Untersuchung die absolute Nichtexistenz eines Zusammenhangs zwischen Augusto Lima und den untersuchten Vorgängen nachweisen wird“. Die Verteidigung weist darauf hin, dass Lima Master verlassen hat, ein sauberes Führungszeugnis besitzt und legal gehandelt hat.
Die Verbände waren Ziel von Durchsuchungen im Rahmen der Operation Compliance Zero, bei der Lima und Vorcaro am 18. November 2025 festgenommen wurden. Die Bundesstaatsanwaltschaft stellte fest, dass Abzüge von Staatsgehältern für Verbandsbeiträge und Dienstleistungen niedrig waren und somit die Generierung von 6,7 Mrd. R$ an Krediten sowie 5,5 Mrd. R$ an Prämien und Boni unmöglich machten.