Bankenbetrug
PF startet zweite Phase der Operation gegen Banco-Master-Betrügereien
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Die Bundespolizei hat am Mittwoch (14.) die zweite Phase der Operation Compliance Zero durchgeführt, mit 42 Haft- und Durchsuchungsbeschlüssen gegen Ziele im Zusammenhang mit Banco Master, einschließlich Eigentümer Daniel Vorcaro und Geschäftsmann Nelson Tanure. Die Operation führte zur vorläufigen Festnahme von Vorcaros Schwager und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Millionenbereich. STF-Richter Dias Toffoli, Berichterstatter des Falls, kritisierte die PF wegen Verzögerungen, überdachte jedoch Entscheidungen zu den Beweisen.
Die Zentralbank genehmigte die Übertragung der Kontrolle über Banco Voiter an Augusto Lima, einen Ex-Partner von Banco Master, im Juli 2025, trotz bereits im März desselben Jahres von der Behörde geäußerter Betrugsverdachts in Kreditportfolios. Lima wurde im November im Rahmen der Operation Compliance Zero wegen Beteiligung an einem betrügerischen Schema im Zusammenhang mit bahianischen Vereinen festgenommen. Der Fall beleuchtet Widersprüche in der regulatorischen Analyse der ZB inmitten laufender Untersuchungen.
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Server-Verbände aus Bahia, die angeblich gefälschte Lohnkredit-Portfolios erstellt haben, nutzten eine E-Mail, die mit Augusto Lima, Ex-Partner von Banco Master, verknüpft ist. Die Polizei nutzte diese Verbindung, um Verdacht gegen Lima in den 12,2 Mrd. R$-Betrügereien zu verstärken, die an BRB weitergegeben wurden. Die Verteidigung bestreitet jeden Zusammenhang.