Die Bundespolizei hat am Mittwoch (14.) die zweite Phase der Operation Compliance Zero durchgeführt, mit 42 Haft- und Durchsuchungsbeschlüssen gegen Ziele im Zusammenhang mit Banco Master, einschließlich Eigentümer Daniel Vorcaro und Geschäftsmann Nelson Tanure. Die Operation führte zur vorläufigen Festnahme von Vorcaros Schwager und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Millionenbereich. STF-Richter Dias Toffoli, Berichterstatter des Falls, kritisierte die PF wegen Verzögerungen, überdachte jedoch Entscheidungen zu den Beweisen.
Die zweite Phase der Operation Compliance Zero, gestartet am 14. Januar 2026, untersuchte milliardenschwere Betrügereien bei Banco Master, die Finanzminister Fernando Haddad als möglicherweise die größten in der brasilianischen Geschichte bezeichnete. Genehmigt von STF-Richter Dias Toffoli, führte die Operation 42 Haft- und Durchsuchungsbeschlüsse in São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul und Rio de Janeiro durch, gegen Daniel Vorcaro, Eigentümer der außergerichtlich liquidierten Bank, Geschäftsmann Nelson Tanure, João Carlos Mansur von der Vermögensverwalterin Reag und 39 weitere Ziele. Fabiano Zettel, Schwager von Vorcaro, wurde vorläufig festgenommen, als er versuchte, ein Jet nach Dubai zu besteigen. Die PF beschlagnahmte 645.000 R$ in bar, 23 Fahrzeuge im Wert von 16 Mio. R$, 39 Handys, 31 Computer und 30 Waffen sowie sperrte Vermögenswerte im Wert von 5,7 Mrd. R$. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Investmentfonds, die zur Aufblähung der Bankvermögen durch eine Finanz-Daisy-Chain genutzt wurden, einschließlich fauler Aktiva wie Besc-Cartulas der insolventen Staatsbank. Toffoli, der am 3. Dezember 2025 nach Vorcaros Berufung unter Berufung auf das privilegierte Forum eines Abgeordneten die Berichterstattung übernahm, verhängte Verschluss über die Untersuchung und kritisierte die PF wegen Verzögerungen, forderte Erklärungen innerhalb von 24 Stunden vom Generaldirektor Andrei Rodrigues. Die PGR forderte die Maßnahmen am 6. Januar, genehmigt am 7., doch die Operation fand erst am 14. statt aufgrund operativer Vorbereitungen wie Adressaktualisierungen und Risikobewertungen, so die PF. Zunächst ordnete Toffoli die Versiegelung der Beweise beim STF an, überdachte dies jedoch und befahl die Übergabe an die PGR auf Antrag von Paulo Gonet, was eine sofortige Analyse ermöglichte. Tanures Verbindungen umfassen Maurício Quadrado, ehemaligen Master-Partner und Eigentümer von Trustee DTVM, genannt in Untersuchungen zu Marktmanipulation bei Upcom/Gafisa und Ambipar. Tanure-nahe Unternehmen hatten einen gemischten Tag an der Börse: Gafisa und Alliança fielen, Light und Prio stiegen. Nach der Operation traf sich Zentralbankpräsident Gabriel Galípolo mit Rodrigues, um die institutionelle Zusammenarbeit zu stärken. Der Fall beleuchtet Spannungen zwischen STF, PF, BC und TCU, mit Kritik an Toffolis Verhalten wegen mutmaßlicher Untätigkeit, doch Insider sehen darin ein Signal für laufende Ermittlungen.
