Daniel Vorcaro, Eigentümer der Banco Master, verwendete einen umgeleiteten Kredit der Bank, um eine Villa für 36 Millionen R$ im Lago Sul in Brasília zu kaufen. Der Erwerb erfolgte über ein Unternehmen, das mit seinem Schwager verbunden ist und Teil eines Betrugnetzwerks ist, das von der Bundespolizei untersucht wird. Experten heben Unregelmäßigkeiten hervor, die Finanztransparenzregeln verletzen könnten.
Daniel Vorcaro, Kontrolleur der Banco Master, erwarb eine Villa für 36,1 Millionen R$ im Lago Sul in Brasília unter Verwendung eines umgeleiteten Kredits der Institution selbst. Der Deal fand am 8. Mai 2024 statt, über Super Empreendimentos e Participação, ein Unternehmen, an dem sein Schwager Fabiano Zettel bis zum 23. Juli 2024 beteiligt war und als Direktor fungierte. Super gehört zu 35 Unternehmen, die verdächtigt werden, betrügerische Kredite von Master erhalten zu haben, um ein Netzwerk von Fonds zu unterstützen, das nach Angaben von Zentralbank-Ermittlern Gelder an Strohmänner weitergab und zurück zur Bank leitete. Der Fonds Termópilas, der Super seit Dezember 2023 kontrolliert, hat Astralo 95 als einzigen Investor, der von der Zentralbank im Betrugsskandal markiert wurde. Das Stammkapital von Super sprang im Juli 2024 von 16 Millionen R$ auf 2,6 Milliarden R$. Am 11. April 2025 verkaufte Super die Villa an Prime Aviation 4 Participações, Teil der Prime You-Gruppe, an der Vorcaro beteiligt ist, zum gleichen Preis und umging so steuerpflichtige Kapitalgewinne. Die Verteidigung von Vorcaro betont, dass die Verbindungen zu Super rein kommerziell seien, mit Käufen, Verkäufen und Mietverträgen von Vermögenswerten, und dass die Beziehung zu Zettel öffentlich bekannt sei. Die Forscherin von FGV Direito Rio, Layla McClaskey, hält den Deal für problematisch, da er Loyalität, Sorgfalt und Transparenz bei Transaktionen mit nahestehenden Parteien nach CVM- und Steuerregeln verletzt. „Die Operation simuliert eine Investition, ist aber keine, sie ist Betrug“, fasst sie zusammen. Ein anonymer Ex-CVM-Mitarbeiter deutet an, dass die Struktur die Entnahme von Bankmitteln über Dividendengenehmigungen hinaus ermöglichte. Zettel wurde in der zweiten Phase der Operation Compliance, die am 14. Januar 2026 von der Bundespolizei gestartet wurde, ins Visier genommen und kurzzeitig festgenommen, als er nach Dubai fliegen wollte. Der Investor Nelson Tanure, ebenfalls von der Razzia betroffen wegen 2,5 Milliarden R$ Investitionen in Master seit 2020, spielt die Verbindungen als kommerziell herunter und spricht von vertretbaren Verlusten. Der Skandal betrifft Institutionen wie STF, Zentralbank und TCU und befeuert Forderungen nach einer CPI im Kongress.
