Daniel Vorcaro, propriétaire de la Banco Master, a utilisé un prêt détourné de la banque pour acheter une villa de 36 millions de R$ dans le Lago Sul à Brasília. L'acquisition a été réalisée via une société liée à son beau-frère, impliquée dans un réseau de fraude enquêté par la police fédérale. Des experts pointent des irrégularités susceptibles de violer les règles de transparence financière.
Daniel Vorcaro, contrôleur de la Banco Master, a acquis une villa de 36,1 millions de R$ dans le Lago Sul à Brasília en utilisant un prêt détourné de l'institution elle-même. La transaction a eu lieu le 8 mai 2024, via Super Empreendimentos e Participação, une société dont son beau-frère Fabiano Zettel faisait partie des propriétaires jusqu'au 23 juillet 2024, où il était directeur. Super figure parmi 35 sociétés soupçonnées d'avoir obtenu des prêts frauduleux de Master pour soutenir un réseau de fonds qui, selon les enquêteurs de la Banque centrale, ont détourné des fonds vers des prête-noms avant de les faire revenir à la banque. Le fonds Termópilas, qui contrôle Super depuis décembre 2023, a Astralo 95 comme unique investisseur, signalé par la BC dans le schéma frauduleux. Le capital social de Super a bondi de 16 millions de R$ à 2,6 milliards de R$ en juillet 2024. Le 11 avril 2025, Super a revendu la villa à Prime Aviation 4 Participações, filiale du groupe Prime You dont Vorcaro est partenaire, au même prix, évitant ainsi une imposition sur les plus-values. La défense de Vorcaro affirme que les liens avec Super sont purement commerciaux, impliquant achats, ventes et contrats de location d'actifs, et que la relation avec Zettel est publique. La chercheuse de FGV Direito Rio, Layla McClaskey, juge l'opération problématique, violant les principes de loyauté, diligence et transparence dans les transactions avec des parties liées selon les règles de la CVM et fiscales. «L'opération simule un investissement mais n'en est pas un, c'est une fraude», résume-t-elle. Un ancien cadre anonyme de la CVM suggère que la structure a permis d'extraire des fonds bancaires au-delà des limites de dividendes. Zettel a été visé lors de la deuxième phase de l'Opération Compliance, lancée le 14 janvier 2026 par la police fédérale, et brièvement arrêté alors qu'il tentait de s'envoler pour Dubaï. Par ailleurs, l'investisseur Nelson Tanure, également touché par le coup de filet pour 2,5 milliards de R$ investis dans Master depuis 2020, minimise les liens comme commerciaux et évoque des pertes supportables. Le scandale touche des institutions comme la STF, la BC et la TCU, renforçant les appels à une CPI au Congrès.
