Daniel Vorcaro, proprietario della Banco Master, ha utilizzato un prestito deviato dalla banca per acquistare una villa da 36 milioni di R$ nel Lago Sul a Brasilia. L'acquisto è avvenuto tramite un'azienda legata al suo cognato, parte di una rete di frodi indagata dalla polizia federale. Esperti evidenziano irregolarità che potrebbero violare le norme sulla trasparenza finanziaria.
Daniel Vorcaro, controllante della Banco Master, ha acquistato una villa da 36,1 milioni di R$ nel Lago Sul a Brasilia utilizzando un prestito deviato dall'istituto stesso. La transazione è avvenuta l'8 maggio 2024, tramite Super Empreendimentos e Participação, un'azienda di cui il suo cognato Fabiano Zettel faceva parte della proprietà fino al 23 luglio 2024, ricoprendo il ruolo di direttore. Super è tra 35 aziende sospettate di aver ottenuto prestiti fraudolenti da Master per sostenere una rete di fondi che, secondo gli inquirenti della Banca Centrale, hanno deviato fondi a prestanome e li hanno fatti rientrare in banca. Il fondo Termópilas, che controlla Super dal dicembre 2023, ha Astralo 95 come unico investitore, segnalato dalla BC nello schema fraudolento. Il capitale sociale di Super è balzato da 16 milioni di R$ a 2,6 miliardi di R$ a luglio 2024. L'11 aprile 2025, Super ha rivenduto la villa a Prime Aviation 4 Participações, parte del gruppo Prime You di cui Vorcaro è socio, allo stesso prezzo, evitando plusvalenze tassabili. La difesa di Vorcaro afferma che i legami con Super sono puramente commerciali, riguardanti acquisti, vendite e contratti di locazione di asset, e che il rapporto con Zettel è di pubblico dominio. La ricercatrice di FGV Direito Rio, Layla McClaskey, ritiene l'operazione problematica, violando lealtà, diligenza e trasparenza nelle transazioni con parti correlate secondo le norme CVM e fiscali. «L'operazione simula un investimento ma non lo è, è una frode», riassume. Un ex funzionario anonimo della CVM suggerisce che la struttura ha consentito di estrarre fondi bancari oltre i limiti dei dividendi. Zettel è stato preso di mira nella seconda fase dell'Operação Compliance, lanciata il 14 gennaio 2026 dalla polizia federale, ed è stato arrestato brevemente mentre tentava di volare a Dubai. Nel frattempo, l'investitore Nelson Tanure, anch'egli colpito dal blitz per investimenti da 2,5 miliardi di R$ in Master dal 2020, minimizza i legami come commerciali e cita perdite sopportabili. Lo scandalo coinvolge enti come STF, BC e TCU, alimentando richieste di CPI congressuale.
