La Polizia Federale ha condotto la seconda fase dell’Operazione Compliance Zero mercoledì (14), con 42 mandati di perquisizione e sequestro contro obiettivi legati a Banco Master, incluso il proprietario Daniel Vorcaro e l’imprenditore Nelson Tanure. L’operazione ha portato all’arresto temporaneo del cognato di Vorcaro e al sequestro di beni per milioni. Il giudice Dias Toffoli della STF, relatore del caso, ha criticato la PF per i ritardi ma ha riconsiderato le decisioni sulle prove.
La seconda fase dell’Operazione Compliance Zero, lanciata il 14 gennaio 2026, ha indagato su frodi per miliardi di reais a Banco Master, definite dal ministro delle Finanze Fernando Haddad come potenzialmente le più grandi della storia brasiliana. Autorizzata dal giudice Dias Toffoli della STF, l’operazione ha eseguito 42 mandati di perquisizione e sequestro a São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, contro Daniel Vorcaro, proprietario della banca liquidata extragiudizialmente, l’imprenditore Nelson Tanure, João Carlos Mansur della società di gestione patrimoniale Reag e altri 39 obiettivi. Fabiano Zettel, cognato di Vorcaro, è stato arrestato temporaneamente mentre tentava di imbarcarsi su un jet per Dubai. La PF ha sequestrato R$645.000 in contanti, 23 veicoli del valore di R$16 milioni, 39 cellulari, 31 computer e 30 armi, bloccando inoltre beni per R$5,7 miliardi. L’indagine si concentra su fondi di investimento usati per gonfiare gli attivi della banca attraverso una catena finanziaria a margherita, inclusi attivi marci come le cartelle Besc della banca statale defunta. Toffoli, che ha assunto la relatoria il 3 dicembre 2025 dopo il ricorso di Vorcaro citando il foro privilegiato di un deputato, ha imposto il segreto all’inchiesta e criticato la PF per i ritardi, richiedendo spiegazioni entro 24 ore al direttore generale Andrei Rodrigues. La PGR ha richiesto le misure il 6 gennaio, autorizzate il 7, ma l’operazione è avvenuta solo il 14 per preparativi operativi come aggiornamenti degli indirizzi e valutazioni dei rischi, secondo la PF. Inizialmente, Toffoli ha ordinato la sigillatura delle prove alla STF, ma ha riconsiderato e disposto la consegna alla PGR su richiesta di Paulo Gonet, consentendo un’analisi immediata. I legami di Tanure coinvolgono Maurício Quadrado, ex socio di Master e proprietario di Trustee DTVM, citato in indagini su manipolazione di mercato in Upcom/Gafisa e Ambipar. Le società legate a Tanure hanno avuto una giornata mista in borsa: Gafisa e Alliança sono calate, mentre Light e Prio sono salite. Dopo l’operazione, il presidente della Banca Centrale Gabriel Galípolo ha incontrato Rodrigues per rafforzare la cooperazione istituzionale. Il caso evidenzia tensioni tra STF, PF, BC e TCU, con critiche al comportamento di Toffoli per presunta inerzia, ma fonti interne lo vedono come segnale di indagini in corso.
