Frode bancaria
La PF lancia la seconda fase dell’operazione contro le frodi di Banco Master
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La Polizia Federale ha condotto la seconda fase dell’Operazione Compliance Zero mercoledì (14), con 42 mandati di perquisizione e sequestro contro obiettivi legati a Banco Master, incluso il proprietario Daniel Vorcaro e l’imprenditore Nelson Tanure. L’operazione ha portato all’arresto temporaneo del cognato di Vorcaro e al sequestro di beni per milioni. Il giudice Dias Toffoli della STF, relatore del caso, ha criticato la PF per i ritardi ma ha riconsiderato le decisioni sulle prove.
Haryana police have arrested four individuals, including the mastermind, in a 590 crore rupee fraud linked to the Chandigarh branch of IDFC First Bank. The Vigilance operation nabbed Ribhav Rishi, Abhay Kumar, Swati Singla, and Abhishek Singla. The government claims the entire amount has been recovered, though the opposition demands a CBI probe.
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La Banca centrale ha approvato il trasferimento di controllo di Banco Voiter ad Augusto Lima, ex-socio di Banco Master, a luglio 2025, nonostante sospetti di frode su portafogli crediti già sollevati dall'ente a marzo di quell'anno. Lima è stato arrestato a novembre durante l'Operazione Compliance Zero per coinvolgimento in uno schema fraudolento legato ad associazioni bahiane. Il caso evidenzia contraddizioni nell'analisi regolatoria della BC in mezzo a indagini in corso.