Fraude bancario
La PF lanza la segunda fase de la operación contra fraudes de Banco Master
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La Policía Federal llevó a cabo la segunda fase de la Operación Compliance Zero el miércoles (14), con 42 órdenes de búsqueda y decomiso contra objetivos vinculados a Banco Master, incluido el propietario Daniel Vorcaro y el empresario Nelson Tanure. La operación derivó en el arresto temporal del cuñado de Vorcaro y el decomiso de activos por millones. El ministro Dias Toffoli del STF, relator del caso, criticó a la PF por demoras pero reconsideró decisiones sobre las pruebas.
La policía de Haryana ha detenido a cuatro personas, incluido el cerebro de la operación, en un fraude de 590 millones de rupias vinculado a la sucursal de Chandigarh del IDFC First Bank. La operación de Vigilancia capturó a Ribhav Rishi, Abhay Kumar, Swati Singla y Abhishek Singla. El gobierno afirma haber recuperado la cantidad total, aunque la oposición exige una investigación del CBI.
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El Banco Central aprobó la transferencia de control de Banco Voiter a Augusto Lima, exsocio de Banco Master, en julio de 2025, pese a sospechas de fraude en carteras de crédito ya planteadas por el organismo en marzo de ese año. Lima fue arrestado en noviembre durante la Operación Compliance Zero por implicación en un esquema fraudulento vinculado a asociaciones bahianas. El caso destaca contradicciones en el análisis regulatorio del BC en medio de investigaciones en curso.