La policía de Haryana ha detenido a cuatro personas, incluido el cerebro de la operación, en un fraude de 590 millones de rupias vinculado a la sucursal de Chandigarh del IDFC First Bank. La operación de Vigilancia capturó a Ribhav Rishi, Abhay Kumar, Swati Singla y Abhishek Singla. El gobierno afirma haber recuperado la cantidad total, aunque la oposición exige una investigación del CBI.
Un fraude de 590 crore de rupias vinculado a la sucursal de Chandigarh del IDFC First Bank en Haryana ha sacudido círculos políticos y administrativos. La noche del 24 de febrero de 2026, alrededor de las 6 pm, Vigilancia detuvo al cerebro Ribhav Rishi junto con cuatro acusados. Ribhav Rishi era anteriormente gerente del IDFC First Bank y actualmente está en AU Small Finance Bank. Se le acusa de orquestar el desvío de fondos gubernamentales a través de empresas ficticias. El escándalo salió a la luz cuando el gobierno de Haryana deslistó al IDFC First Bank y AU Small Finance Bank en febrero de 2026, ordenando a los departamentos transferir fondos. Un departamento notó una discrepancia en el saldo al cerrar una cuenta, inicialmente estimada en 490 crore y luego elevada a 590 crore. Las investigaciones revelaron que el dinero se transfirió a otras cuentas mediante cheques falsos y transacciones no autorizadas. El banco suspendió a cuatro empleados, presentó una denuncia policial, informó al RBI e inició una auditoría forense con KPMG. El gobierno de Haryana ordenó a todos los departamentos cerrar cuentas y asignó la investigación a Vigilancia y la Oficina Anticorrupción. El ministro principal Nayab Singh Saini declaró en la asamblea: «El gobierno detectó la irregularidad a tiempo y recuperó cada rupia de manera segura». El líder de la oposición Bhupinder Singh Hooda exigió una investigación del CBI, diciendo: «Recuperar el dinero no es suficiente; los responsables deben ser expuestos». El líder del Congreso BB Batra también cuestionó al gobierno. El asesor de medios del ministro principal Rajiv Jaitly dijo que el gobierno informó al banco de la irregularidad y presentó un FIR. El fraude provocó una caída del 20% en las acciones del IDFC First Bank, causando una pérdida de valor de mercado de 14.000 crore. El gobernador del RBI Sanjay Malhotra lo describió como un problema localizado sin amenaza mayor al sistema bancario. La investigación continúa con auditorías forenses, rastreo de transacciones e interrogatorios. También se examina el rol de algunos empleados gubernamentales.
