La Oficina de Vigilancia de Haryana ha presentado una denuncia contra funcionarios no identificados de Kotak Mahindra Bank después de que la Corporación Municipal de Panchkula informara de una discrepancia de 1500 millones de rupias en los recibos de depósitos a plazo fijo. Un gestor de cuentas del banco ha sido detenido. El banco sostiene que las cuentas se gestionaron conforme a las normas bancarias.
La Oficina Estatal de Vigilancia y Anticorrupción (SVACB) de Haryana registró una denuncia contra funcionarios no identificados de Kotak Mahindra Bank tras una queja de la Corporación Municipal de Panchkula sobre una discrepancia de 1500 millones de rupias en los recibos de depósito a plazo fijo (FDR, por sus siglas en inglés) en la sucursal del banco en el Sector 12 de Panchkula. El comisionado municipal, Vinay Kumar, señaló una falta de coincidencia entre los registros de la entidad municipal y el saldo del banco. La denuncia, presentada en la comisaría de la ACB de Panchkula, invoca las secciones 316(5) del BNS por abuso de confianza, 318(4) por fraude, 336(3) por falsificación, 338 por falsificación de valores, 340 por documentos falsificados y 61 por conspiración criminal, junto con las secciones 13(2) y 13(1)(a) de la Ley de Prevención de la Corrupción. El miércoles, el director general de Vigilancia Estatal, AS Chawla, anunció la detención de Dileep Kumar Raghav, el gestor de cuentas de la época, quien envió informes falsos a la corporación en conspiración. El gobierno de Haryana remitió el asunto a la SVACB el martes para investigar la falta de conciliación de los fondos y los FDR. La corporación posee 16 FDR por un valor de 1450 millones de rupias con un valor de vencimiento de 1580 millones de rupias; 11 de ellos, por valor de 590 millones de rupias, vencían el 16 de febrero de 2026. Un extracto bancario recibido el 16 de marzo mostraba un saldo al 13 de marzo de 21,7 millones de rupias frente a los 500 millones esperados, sin depósitos a plazo vigentes y 120 millones el 18 de marzo. La denuncia afirma: “Los registros no coinciden en absoluto y existe el temor de que se hayan cometido irregularidades financieras por parte del banco”. La verificación reveló dos cuentas adicionales no registradas. Kotak Mahindra Bank declaró que llevó a cabo una conciliación detallada, confirmando el cumplimiento del debido proceso y las normas bancarias, y que está cooperando con las autoridades, además de haber presentado una denuncia ante la policía de Panchkula. El exministro principal Bhupinder Singh Hooda señaló que tal fraude sería imposible sin la complicidad oficial, y pidió una investigación de alto nivel.
