Le Bureau de vigilance de l'Haryana a déposé plainte contre des responsables anonymes de Kotak Mahindra Bank après que la municipalité de Panchkula a signalé une anomalie de 150 crores de roupies sur des récépissés de dépôts à terme. Un gestionnaire de relation bancaire a été arrêté. La banque soutient que les comptes ont été gérés conformément aux normes bancaires.
Le Bureau de vigilance et de lutte contre la corruption de l'État de l'Haryana (SVACB) a enregistré une plainte contre des responsables anonymes de Kotak Mahindra Bank suite à un signalement de la municipalité de Panchkula concernant un écart de 150 crores de roupies sur des récépissés de dépôts à terme (FDR) au sein de l'agence du secteur 12 à Panchkula. Le commissaire municipal Vinay Kumar a noté une incohérence entre les registres de la municipalité et le solde de la banque. La plainte, déposée au commissariat de l'ACB de Panchkula, invoque les articles 316(5) du BNS pour abus de confiance criminel, 318(4) pour escroquerie, 336(3) pour faux, 338 pour faux en écriture sur titre de valeur, 340 pour documents falsifiés, et 61 pour association de malfaiteurs, ainsi que les articles 13(2) et 13(1)(a) de la loi sur la prévention de la corruption. Mercredi, le directeur général de la vigilance de l'État, AS Chawla, a annoncé l'arrestation de Dileep Kumar Raghav, le responsable de relation client à l'époque des faits, qui avait envoyé de faux rapports à la municipalité en complotant avec des tiers. Le gouvernement de l'Haryana a confié l'affaire au SVACB mardi pour enquêter sur le non-rapprochement des fonds et des FDR. La municipalité détient 16 FDR d'une valeur de 145 crores de roupies avec une valeur à maturité de 158 crores de roupies ; 11 d'entre eux, d'une valeur de 59 crores, arrivaient à échéance le 16 février 2026. Un relevé bancaire reçu le 16 mars indiquait un solde au 13 mars de 2,17 crores de roupies contre les 50 crores attendus, sans aucun dépôt à terme actif, et 12 crores le 18 mars. La plainte stipule : « Les dossiers ne correspondent absolument pas et il y a tout lieu de craindre que des irrégularités financières aient été commises par la banque. » Une vérification a révélé deux comptes supplémentaires non enregistrés. Kotak Mahindra Bank a déclaré avoir effectué un rapprochement détaillé, confirmant le respect des procédures et des normes bancaires, et précise coopérer avec les autorités tout en ayant déposé une plainte auprès de la police de Panchkula. L'ancien ministre en chef, Bhupinder Singh Hooda, a fait remarquer qu'une telle escroquerie serait impossible sans une collusion officielle, réclamant une enquête de haut niveau.
