Des détectives de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) ont arrêté un comptable soupçonné d'avoir orchestré une fraude de plusieurs millions de shillings dans une Société d'épargne et de crédit coopératif (SACCO). Le suspect, un ancien comptable, a été appréhendé par l'Unité d'enquête sur la fraude bancaire (BFIU) pour des transactions totalisant 16 millions Ksh. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres parties impliquées.
Des détectives de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) ont arrêté un ancien comptable d'une Société d'épargne et de crédit coopératif (SACCO) pour suspicion de avoir orchestré une fraude ayant entraîné des pertes dépassant 16 millions Ksh. Dans un communiqué publié le samedi 15 février 2026, la DCI a annoncé que l'Unité d'enquête sur la fraude bancaire (BFIU) a appréhendé le suspect. «Un comptable a été appréhendé pour avoir orchestré un schéma frauduleux qui a conduit une SACCO à perdre plus de 16 millions Ksh, grâce à des enquêtes méticuleuses menées par les détectives de l'Unité d'enquête sur la fraude bancaire (BFIU)», ont déclaré les détectives. ن Selon la DCI, le suspect a autorisé des paiements par chèque à partir des comptes des membres en collusion avec des complices externes, causant une perte initiale de 6 852 166 Ksh. Les enquêteurs ont ensuite découvert des transactions frauduleuses supplémentaires s'élevant à 9 161 000 Ksh, également supervisées par le suspect, portant la perte totale pour la SACCO à 16 013 166 Ksh. Les rapports préliminaires indiquent que le suspect n'a pas agi seul, conspirant avec un homme d'affaires qui est directeur d'une société de construction, dont les chèques ont été traités et encaissés frauduleusement. ن Les fonds ont été canalisés vers des comptes appartenant à l'homme d'affaires et à d'autres membres de la SACCO. Dans le cadre du schéma, un total de 58 chèques ont été émis, compensés et déposés sans trace. Les enquêteurs ont noté que les chèques n'ont jamais été enregistrés dans le registre des chèques de la SACCO, indiquant une tentative délibérée de dissimuler la fraude, tandis que l'analyse médico-légale relie le suspect à des bordereaux de retrait falsifiés utilisés pour détourner une partie des fonds. ن Cette arrestation fait suite à l'appréhension le 17 janvier de l'homme d'affaires lié à la fraude, alors que les détectives intensifient leurs efforts pour appréhender d'autres suspects. Le comptable restera en détention en attendant sa comparution devant le tribunal lundi. Cette arrestation intervient dans un contexte de surveillance accrue de la gouvernance des SACCO au Kenya. Le gouvernement a récemment ordonné une nouvelle enquête sur le Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives (KUSCCO) en raison de préoccupations concernant la gestion et la surveillance financière. L'enquête examinera les opérations internes, les pratiques de gouvernance et le comportement des comités de gestion actuels et passés, signalant l'objectif de l'État de restaurer la responsabilité au sein des SACCO.