Detectives da Direção de Investigações Criminais (DCI) prenderam um contador suspeito de orquestrar uma fraude multimilionária em xelins numa Sociedade de Poupança e Crédito Cooperativo (SACCO). O suspeito, um ex-contador, foi detido pela Unidade de Investigação de Fraudes Bancárias (BFIU) por transações totalizando 16 milhões de Ksh. As investigações continuam para identificar outras partes envolvidas.
Detectives da Direção de Investigações Criminais (DCI) prenderam um ex-contador de uma Sociedade de Poupança e Crédito Cooperativo (SACCO) sob suspeita de ter planejado uma fraude que resultou em perdas superiores a 16 milhões de Ksh. Num comunicado divulgado no sábado, 15 de fevereiro de 2026, a DCI anunciou que a Unidade de Investigação de Fraudes Bancárias (BFIU) deteve o suspeito. «Um contador foi detido por planejar um esquema fraudulento que levou uma SACCO a perder mais de 16 milhões de Ksh, graças a investigações meticulosas dos detectives da Unidade de Investigação de Fraudes Bancárias (BFIU)», declararam os detectives. ن De acordo com a DCI, o suspeito autorizou pagamentos por cheque de contas de membros em conluio com cúmplices externos, causando uma perda inicial de 6.852.166 Ksh. Os investigadores descobriram mais tarde transações fraudulentas adicionais no valor de 9.161.000 Ksh, também supervisionadas pelo suspeito, elevando a perda total para a SACCO a 16.013.166 Ksh. Relatórios preliminares indicam que o suspeito não agiu sozinho, conspirando com um homem de negócios que é diretor de uma empresa de construção, cujos cheques foram processados e descontados fraudulentamente. ن Os fundos foram canalizados para contas pertencentes ao homem de negócios e outros membros da SACCO. Como parte do esquema, um total de 58 cheques foram emitidos, compensados e depositados sem rasto. Os investigadores notaram que os cheques nunca foram registados no livro de cheques da SACCO, indicando uma tentativa deliberada de ocultar a fraude, enquanto a análise forense liga o suspeito a talões de levantamento falsificados usados para desviar parte dos fundos. ن A prisão segue a detenção em 17 de janeiro do homem de negócios ligado à fraude, enquanto os detectives intensificam os esforços para deter outros suspeitos. O contador permanecerá em custódia à espera de ser apresentado ao tribunal na segunda-feira. Esta prisão ocorre em meio a um escrutínio acrescido à governação das SACCO no Quénia. O governo ordenou recentemente uma nova investigação à Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives (KUSCCO) devido a preocupações com a gestão e supervisão financeira. A investigação examinará operações internas, práticas de governação e o comportamento dos comités de gestão atuais e passados, sinalizando o objetivo do Estado de restaurar a responsabilização dentro das SACCO.