لقد ألقت قوات التحقيق من مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) القبض على محاسب مشتبه به في تنظيم احتيال بملايين الشلن في جمعية الادخار والاعتماد التعاونية (SACCO). تم القبض على المشتبه به، الذي كان محاسبًا سابقًا، من قبل وحدة التحقيق في الاحتيال المصرفي (BFIU) بشأن معاملات إجمالية قدرها 16 مليون شلن. تستمر التحقيقات لتحديد الأطراف الأخرى المعنية.
لقد ألقت قوات التحقيق من مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) القبض على محاسب سابق في جمعية الادخار والاعتماد التعاونية (SACCO) بتهمة التخطيط لاحتيال أسفر عن خسائر تفوق 16 مليون شلن. في بيان صدر يوم السبت 15 فبراير 2026، أعلنت DCI أن وحدة التحقيق في الاحتيال المصرفي (BFIU) قد ألقت القبض على المشتبه به. «تم القبض على محاسب بتهمة التخطيط لمخطط احتيالي أدى إلى خسارة SACCO أكثر من 16 مليون شلن، بفضل تحقيقات دقيقة من قبل محققي وحدة التحقيق في الاحتيال المصرفي (BFIU)»، كما ذكرت قوات التحقيق. ن وفقًا لـDCI، قام المشتبه به بتفويض دفعات شيكات من حسابات الأعضاء بالتواطؤ مع شركاء خارجيين، مما تسبب في خسارة أولية قدرها 6,852,166 شلن. اكتشف المحققون لاحقًا معاملات احتيالية إضافية قدرها 9,161,000 شلن، أشرف عليها المشتبه به أيضًا، مما جعل الخسارة الإجمالية لـSACCO تصل إلى 16,013,166 شلن. تشير التقارير الأولية إلى أن المشتبه به لم يعمل بمفرده، بل تواطأ مع رجل أعمال هو مدير شركة بناء، تم معالجة شيكاته بشكل احتيالي وصرفها. ن تم توجيه الأموال إلى حسابات تابعة لرجل الأعمال وأعضاء آخرين في SACCO. كجزء من المخطط، تم إصدار 58 شيكًا إجمالاً، وتصفيتها وإيداعها دون أثر. لاحظ المحققون أن الشيكات لم تُسجل أبدًا في دفتر شيكات SACCO، مما يشير إلى محاولة متعمدة لإخفاء الاحتيال، بينما تربط التحليل الجنائي بين المشتبه به وبيانات سحب مزورة استخدمت لسحب جزء من الأموال. ن يأتي الاعتقال بعد القبض على رجل الأعمال المرتبط بالاحتيال في 17 يناير، حيث يزداد جهود المحققين للقبض على المشتبهين الآخرين. سيبقى المحاسب في الحجز في انتظار تقديمه إلى المحكمة يوم الاثنين. يحدث هذا الاعتقال وسط زيادة في التدقيق في حوكمة SACCO في كينيا. أمرت الحكومة مؤخرًا بإجراء تحقيق جديد في اتحاد جمعيات الادخار والاعتماد الكينية (KUSCCO) بسبب مخاوف بشأن الإدارة والرقابة المالية. سيتناول التحقيق العمليات الداخلية وممارسات الحوكمة وسلوك لجان الإدارة الحالية والسابقة، مما يشير إلى هدف الدولة في استعادة المساءلة داخل SACCO.