تحديثات في قضية احتيال بنك IDFC First بقيمة 590 كرور روبية: كشف مكتب الرقابة والمكافحة الفساد في هاريانا عن أثر الأموال، مما أدى إلى اعتقال شخصين إضافيين، ليصبح العدد الإجمالي ستة. تم تحويل الأموال إلى شركات خاصة وحسابات مسؤولين ومشتريات فاخرة، مع تعويض البنك معظم المبلغ وسط التحقيقات الجارية.
بعد الاعتقالات الأولية لأربعة مشتبهين - بما في ذلك مدير فرع IDFC السابق ريبهاف ريشي، ومدير العلاقات أبهاي كومار، وزوجته سواتي سينغلا، وأخيها أبهيشيك سينغلا - في أواخر فبراير، تعمقت التحقيقات. تتبع مكتب الرقابة والمكافحة الفساد الحكومي في هاريانا (SV وACB) أثر الأموال من الحسابات الحكومية المحولة، مما أسفر عن اعتقال المفتش ناريش بهواني وشخص آخر. تم تحويل نحو 300 كرور روبية إلى شركة سواستيك ديش بروجيكتس، المملوكة لسواتي وأبهيشيك سينغلا. تلقى بهواني 1.25 كرور روبية من الشركة، محولاً 10 لك روبية إلى حساب ابنته و25 لك روبية نحو شراء سيارة فورتونر. انطلقت الأموال من حسابات مثل هيئة مشروع التعليم المدرسي في هاريانا، ومجلس مكافحة التلوث التابع للولاية، وغيرها تحت برامج مثل موخيامانتري غرامين آواس يوجانا، ثم غُسلت عبر صاغة، وريبهاف ريشي، وزوجته ديفيا أرورا، وأطراف خاصة. أوقف بنك IDFC First أربعة موظفين وأخطر بورصة الأوراق المالية الوطنية في 21 فبراير، وقد عوض 583 كرور روبية للحكومة وكلف بتدقيق جنائي. أبلغ SV وACB محكمة بانشكولا عن الشبكة المعقدة التي تشمل موظفي البنك والموظفين العامين والمستفيدين، مؤكدين الحاجة إلى استمرار الاستجوابات. يبني ذلك على النتائج السابقة من تحقيق إداري (11-18 فبراير) وتقرير معلومات أولي (23 فبراير)، مع استمرار التحقيق.
