سهلت مديرية الإنفاذ (ED) يوم الإثنين نقل 455 عقاراً بقيمة تقريبية تبلغ 15,582 كرور روبية إلى لجنة القاضي آر إم لودها في قضية الاحتيال المالي لشركة بيرلز أغروتيك المحدودة (PACL). نفذت الوكالة عملية النقل بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002، بهدف تمكين تعويض مئات الآلاف من المستثمرين المتضررين من عملية الاحتيال المزعومة. وقد بلغت قيمة الحجوزات في هذه القضية الآن 27,030 كرور روبية.
حجزت مديرية الإنفاذ ممتلكات تقع داخل الهند وخارجها، بما في ذلك أستراليا، مسجلة بأسماء شركة PACL المحدودة والكيانات التابعة لها وأفراد عائلة المروج الراحل نيرمال سينغ بانغو. ومن إجمالي الحجوزات البالغة 27,030 كرور روبية، تم ضبط ممتلكات بقيمة 26,324 كرور روبية خلال السنة المالية الحالية. تنبع القضية من تقرير المعلومات الأولي الذي قدمه مكتب التحقيقات المركزي (CBI) في عام 2014، والذي يزعم أن شركتي PACL وPGF المحدودة أدارتا مخططاً استثمارياً جماعياً غير قانوني، حيث جمعتا أكثر من 68,000 كرور روبية من المستثمرين في جميع أنحاء الهند. وذكر المحققون أن المخطط اعتمد على اتفاقيات مضللة ووثائق تخصيص أراضٍ، غالباً دون وجود ملكية فعلية للأراضي. وأشارت مديرية الإنفاذ إلى أن ما يقرب من 48,000 كرور روبية لا تزال غير مدفوعة للمستثمرين. في عام 2016، وجهت المحكمة العليا في قضية سوبراتا باتاشاريا ضد مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) بتشكيل لجنة برئاسة القاضي السابق آر إم لودها للإشراف على بيع أصول PACL وضمان استرداد الأموال. وسجلت مديرية الإنفاذ قضيتها المتعلقة بغسل الأموال في ذلك العام وقدمت شكوى ادعاء أمام محكمة خاصة لقانون منع غسل الأموال في عام 2018. تشمل أسماء الأفراد المعنيين زوجة بانغو، بريم كور، وابنتيه باريندر كور وسوخويندر كور، وصهريه هرساتيندر بال سينغ هاير وغوربارتاب سينغ. وقد اعتقلت المديرية هاير، بينما صدرت مذكرات توقيف غير قابلة للكفالة بحق باريندر كور وبريم كور. كما تم البدء في إجراءات بموجب قانون المتهربين الاقتصاديين الهاربين ضد سوخويندر كور وغوربارتاب سينغ. ووصفت الوكالة هذا الاسترداد بأنه خطوة مهمة نحو تعظيم التعويضات للمستثمرين.
