L'Enforcement Directorate (ED) a facilité lundi le transfert de 455 propriétés immobilières d'une valeur d'environ 15 582 crores de roupies au comité du juge RM Lodha dans le cadre de l'affaire de fraude financière de la société Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL). L'agence a procédé à ce transfert en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002, afin de permettre l'indemnisation des centaines de milliers d'investisseurs touchés par la fraude présumée. Le montant total des saisies dans cette affaire atteint désormais 27 030 crores de roupies.
L'ED a saisi des propriétés situées en Inde et à l'étranger, notamment en Australie, détenues au nom de PACL Ltd., de ses entités associées et des membres de la famille du défunt promoteur Nirmal Singh Bhangoo. Sur le montant total des saisies de 27 030 crores de roupies, des propriétés évaluées à 26 324 crores de roupies ont été saisies au cours de l'exercice financier actuel. L'affaire trouve son origine dans un rapport d'information (FIR) du CBI de 2014 alléguant que PACL et PGF Ltd. exploitaient un système d'investissement collectif illégal, mobilisant plus de 68 000 crores de roupies auprès d'investisseurs dans toute l'Inde. Les enquêteurs ont déclaré que le système reposait sur des accords trompeurs et des documents d'attribution de terres, souvent sans réelle propriété foncière. L'ED a noté que près de 48 000 crores de roupies restent impayés aux investisseurs. En 2016, dans l'affaire Subrata Bhattacharya contre SEBI, la Cour suprême a ordonné la formation d'un comité dirigé par l'ancien juge en chef RM Lodha pour superviser la vente des actifs de PACL et garantir les remboursements. L'ED a enregistré son dossier de blanchiment d'argent cette année-là et a déposé une plainte pénale devant un tribunal spécial PMLA en 2018. Les personnes nommées incluent l'épouse de Bhangoo, Prem Kaur, ses filles Barinder Kaur et Sukhwinder Kaur, ainsi que ses gendres Harsatinder Pal Singh Hayer et Gurpartap Singh. L'ED a arrêté Hayer, tandis que des mandats d'arrêt sans caution ont été émis à l'encontre de Barinder Kaur et Prem Kaur. Des procédures en vertu de la loi sur les délinquants économiques fugitifs ont été engagées contre Sukhwinder Kaur et Gurpartap Singh. L'agence a qualifié cette restitution d'étape significative vers la maximisation du recouvrement pour les investisseurs.
