La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) facilitó el lunes la transferencia de 455 propiedades inmobiliarias valoradas en unos 15.582 millones de rupias al Comité del Juez RM Lodha en el caso de fraude financiero de Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL). La agencia llevó a cabo la transferencia bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, para permitir la compensación de cientos de miles de inversores afectados por el presunto fraude. Los embargos en este caso han alcanzado ya los 27.030 millones de rupias.
La ED ha embargado propiedades ubicadas en la India y en el extranjero, incluida Australia, que estaban a nombre de PACL Ltd., sus entidades asociadas y miembros de la familia del difunto promotor Nirmal Singh Bhangoo. Del total de embargos por valor de 27.030 millones de rupias, propiedades valoradas en 26.324 millones fueron incautadas en el año fiscal en curso. El caso se origina a partir de un informe policial (FIR) de la CBI de 2014, en el que se alega que PACL y PGF Ltd. operaban un esquema de inversión colectiva ilegal, movilizando más de 68.000 millones de rupias de inversores en toda la India. Los investigadores declararon que el esquema se basaba en acuerdos engañosos y documentos de adjudicación de tierras, a menudo sin que existiera la propiedad real de las mismas. La ED señaló que casi 48.000 millones de rupias siguen sin ser reembolsados a los inversores. En 2016, el Tribunal Supremo, en el caso Subrata Bhattacharya contra SEBI, ordenó la formación de un comité encabezado por el ex Presidente del Tribunal Supremo RM Lodha para supervisar la venta de activos de PACL y garantizar los reembolsos. La ED registró su caso de lavado de dinero ese mismo año y presentó una denuncia ante un tribunal especial de la PMLA en 2018. Las personas señaladas incluyen a la esposa de Bhangoo, Prem Kaur, sus hijas Barinder Kaur y Sukhwinder Kaur, y sus yernos Harsatinder Pal Singh Hayer y Gurpartap Singh. La ED ha detenido a Hayer, mientras que se han emitido órdenes de arresto no excarcelables contra Barinder Kaur y Prem Kaur. Se han iniciado procedimientos bajo la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos contra Sukhwinder Kaur y Gurpartap Singh. La agencia describió la restitución como un paso significativo hacia la maximización de la recuperación para los inversores.
