La Dirección de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri ha entregado los archivos de fase I en el presunto caso de fraude de PT Dana Syariah Indonesia a los fiscales públicos de la Oficina del Fiscal General. Tres sospechosos están detenidos por cargos de malversación y lavado de dinero que causaron pérdidas de Rp 2,4 billones. La policía también incautó activos por valor de Rp 300 mil millones, incluyendo oficinas y terrenos.
El miércoles alrededor de las 12:00 WIB, el equipo investigador de la Dirección de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri envió los archivos del caso de fase I en el presunto fraude de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) a los fiscales públicos de la Oficina del Fiscal General de Indonesia. «El miércoles alrededor de las 12:00 WIB, el equipo investigador ha enviado los resultados de la investigación empaquetados en los archivos del caso al equipo de fiscales públicos de la Oficina del Fiscal General de RI (fase I)», declaró el Director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri, el brigadier general de Policía Ade Safri Simanjuntak, el jueves 12 de marzo de 2026. Los archivos involucran a tres sospechosos: TA (Taufiq Aljufri) como director general y accionista de PT DSI; MY como exdirector de PT DSI, accionista, y director general de PT Mediffa Barokah Internasional y PT Duo Properti Lestari; y ARL como comisario y accionista de PT DSI. Se les atribuyen peculado en el ejercicio del cargo, malversación, estafa, estafa electrónica, elaboración de registros contables falsos y lavado de dinero (TPPU) relacionado con la canalización de fondos públicos mediante proyectos ficticios entre 2008 y 2015. La pérdida total se estima en Rp 2,4 billones, y los sospechosos están detenidos en el centro de detención de Bareskrim Polri. Los fiscales públicos revisarán los archivos durante siete días en cuanto a la completitud formal y material. Mientras tanto, los investigadores incautaron activos muebles, incluidos un vehículo de cuatro ruedas y dos vehículos de dos ruedas propiedad de PT DSI. Los activos inmuebles incluyen tres unidades de oficinas en el sur de Yakarta, una shophouse en Buncit sur de Yakarta, un terreno y edificio de 11.576 metros cuadrados en el distrito de Bekasi, un terreno vacío de 401 metros cuadrados en el sur de Yakarta, un terreno vacío de unas 5,3 hectáreas en Bandung (Java Occidental) y un terreno y edificio de unos 5.480 metros cuadrados en el distrito de Deli Serdang (Sumatra del Norte), que está en proceso. «Ya en status quo en el proceso de incautación», dijo Ade Safri Simanjuntak. Los investigadores también incautaron 683 certificados de propiedad (SHM)/certificados de derechos edificatorios (SHGB) como cuentas por cobrar, Rp 2.100 millones en efectivo, bloquearon 31 cuentas por valor de Rp 4.000 millones y 13 cuentas de depósitos por valor de Rp 18.800 millones. El valor total de los activos asegurados temporalmente asciende a unos Rp 300 mil millones. La localización de activos continuará para una investigación adicional sobre posibles sospechosos adicionales y la corporación PT DSI con el fin de recuperar las pérdidas de las víctimas.
