La Direction des crimes économiques spéciaux de Bareskrim Polri a transmis les dossiers de la phase I dans l'affaire présumée de fraude de PT Dana Syariah Indonesia aux procureurs publics du Bureau du Procureur général. Trois suspects sont détenus pour des accusations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent ayant causé des pertes de Rp 2,4 billions. La police a également saisi des actifs d'une valeur de Rp 300 milliards, incluant des bureaux et des terrains.
Le mercredi vers 12h00 WIB, l'équipe d'enquête de la Direction des crimes économiques spéciaux de Bareskrim Polri a envoyé les dossiers de l'affaire de phase I dans la fraude présumée par PT Dana Syariah Indonesia (DSI) aux procureurs publics du Bureau du Procureur général d'Indonésie. « Le mercredi vers 12h00 WIB, l'équipe d'enquête a envoyé les résultats de l'enquête conditionnés dans les dossiers de l'affaire à l'équipe des procureurs publics du Bureau du Procureur général RI (phase I) », a déclaré le directeur des crimes économiques spéciaux de Bareskrim Polri, le brigadier général de police Ade Safri Simanjuntak, le jeudi 12 mars 2026. Les dossiers concernent trois suspects : TA (Taufiq Aljufri) en tant que directeur général et actionnaire de PT DSI ; MY en tant qu'ancien directeur de PT DSI, actionnaire, et directeur général de PT Mediffa Barokah Internasional et PT Duo Properti Lestari ; et ARL en tant que commissaire et actionnaire de PT DSI. Ils sont soupçonnés d'avoir commis détournement de biens publics, détournement de fonds, escroquerie, escroquerie électronique, falsification de documents comptables et blanchiment d'argent (TPPU) lié à la distribution de fonds publics via des projets fictifs de 2008 à 2015. La perte totale est estimée à Rp 2,4 billions et les suspects sont détenus au centre de détention de Bareskrim Polri. Les procureurs publics examineront les dossiers pendant sept jours quant à leur complétude formelle et matérielle. Par ailleurs, les enquêteurs ont saisi des biens meubles incluant un véhicule à quatre roues et deux véhicules à deux roues appartenant à PT DSI. Les biens immeubles comprennent trois unités de bureaux à Jakarta Sud, un shophouse à Buncit Jakarta Sud, un terrain et bâtiment de 11 576 m² dans la régence de Bekasi, un terrain vide de 401 m² à Jakarta Sud, un terrain vide d'environ 5,3 hectares à Bandung (Java occidental), et un terrain et bâtiment d'environ 5 480 m² dans la régence de Deli Serdang (Sumatra du Nord), en cours de traitement. « Déjà en status quo dans le processus de saisie », a indiqué Ade Safri Simanjuntak. Les enquêteurs ont également saisi 683 certificats de propriété (SHM)/certificats de droits de construction (SHGB) en tant que créances, Rp 2,1 milliards en espèces, bloqué 31 comptes d'une valeur de Rp 4 milliards, et 13 comptes de dépôt d'une valeur de Rp 18,8 milliards. La valeur totale des actifs temporairement sécurisés s'élève à environ Rp 300 milliards. La recherche d'actifs se poursuivra pour approfondir l'enquête sur d'éventuels suspects supplémentaires et la société PT DSI afin de compenser les pertes des victimes.
