L'agence d'investigation criminelle de la police nationale indonésienne a désigné trois individus comme suspects dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant les produits d'une exploitation illégale d'or d'une valeur de 25,9 trillions de roupies. Les suspects sont accusés d'être impliqués dans la collecte et le raffinage d'or provenant d'opérations minières sans licence. La police a saisi des milliards de roupies et des dizaines de kilogrammes d'or.
L'agence d'investigation criminelle de la police nationale indonésienne (Bareskrim Polri) a désigné TW, DW et BSW comme suspects dans l'affaire de blanchiment d'argent (TPPU) provenant des produits de l'exploitation illégale d'or. La valeur des transactions de vente d'or provenant de l'exploitation illégale sur la période 2019-2025 a atteint Rp 25,9 trillions, couvrant la chaîne d'affaires depuis l'achat d'or brut jusqu'à la vente d'or raffiné à des sociétés de purification ou des exportateurs de purification ou exportateurs d'or raffiné. Le général de brigade de police Ade Safri Simanjuntak, directeur des crimes économiques spéciaux à la Bareskrim Polri, a déclaré que l'affaire avait été découverte grâce à l'analyse de transactions suspectes réalisée par le Centre d'analyse et de rapport des transactions financières (PPATK) relatives au commerce intérieur de l'or. « Sur la base des faits issus de l'enquête à ce jour, les transactions cumulées d'achat-vente d'or suspectées de provenir d'une exploitation minière illégale sur la période 2019-2025 ont atteint Rp 25,9 trillions », a déclaré Ade Safri le vendredi 13 mars 2026. Les enquêteurs ont recueilli des preuves incluant des déclarations de témoins, des témoignages d'experts, des documents, des indicateurs et d'autres preuves matérielles. L'examen du dossier en vue de la nomination des suspects a eu lieu le 27 février 2026. Les perquisitions initiales ont été effectuées les 19 et 20 février 2026, à cinq endroits à Java Est : deux dans la régence de Nganjuk (une maison d'habitation et Toko Mas Semar) et trois dans la ville de Surabaya (une maison d'habitation et deux sociétés de raffinage d'or). Lors de ces perquisitions, la police a saisi des milliards de roupies en espèces et des dizaines de kilogrammes d'or. L'affaire met en lumière un réseau impliqué dans la collecte et le raffinage d'or illégal qui opère depuis des années.
