لَجْنَةُ الْتَّحْقِيقِ الْجِنَائِيِّ فِي الشُّرْطَةِ الْوَطَنِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ سَمَّتْ ثَلَاثَةَ أَفْرَادٍ مُشْتَبِهِينَ فِي قَضِيَّةِ غَسْلِ أَمْوَالٍ تَشْمَلُ أَرْبَاحًا مِنْ تَعْدِينِ ذَهَبٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ بِقِيمَةِ ٢٥.٩ تريلْيُونْ روبِيَّة. يُزْعَمُ أَنَّ الْمُشْتَبِهِينَ مُطْرَحٌ عَلَيْهِمْ التَّورُّطُ فِي جَمْعِ وَتَكْرِيرِ الذَّهَبِ مِنْ عَمَلِيَّاتِ تَعْدِينٍ غَيْرِ مُرْخَصَة. صَادَرَتْ الشُّرْطَةُ مِلْيَارَاتِ الرُّوبِيَّاتِ وَعُشْرَاتِ كِيلُوجْرَامَاتٍ مِنَ الذَّهَبِ.
لَجْنَةُ الْتَّحْقِيقِ الْجِنَائِيِّ فِي الشُّرْطَةِ الْوَطَنِيَّةِ الْإِنْدُونِيسِيَّةِ (Bareskrim Polri) سَمَّتْ TW وَ DW وَ BSW مُشْتَبِهِينَ فِي قَضِيَّةِ غَسْلِ الْأَمْوَالِ (TPPU) مِنْ أَرْبَاحِ تَعْدِينِ ذَهَبٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ. بَلَغَتْ قِيمَةُ مُعَامَلَاتِ بَيْعِ الذَّهَبِ مِنَ التَّعْدِينِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ خِلَالَ فَتْرَةِ ٢٠١٩-٢٠٢٥ حَدَدْتْ ٢٥.٩ تريلْيُونْ روبِيَّة، وَشَمَلَتْ سَلْسَلَةَ الْأَعْمَالِ مِنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ الْخَامِ إِلَى بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُكْرَرِ إِلَى شَرَكَاتِ التَّطْهِيرِ أَوْ الْمُصْدِرِينَ. ًنن Brigadier General Police Ade Safri Simanjuntak، مُدِيرُ الْجَرَائِمِ الْاقْتِصَادِيَّةِ الْخَاصَّةِ فِي Bareskrim Polri، أَنَّ الْقَضِيَّةَ كَشَفَتْهَا تَحْلِيلُ الْمُعَامَلَاتِ الْمُشْبِهَةِ مِنْ قِبَلِ مَرْكَزِ تَقَارِيرِ وَتَحْلِيلِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ (PPATK) الْمُتَعَلِّقَةِ بِتِجَارَةِ الذَّهَبِ الْمَحَلِيَّةِ. «بِنَاءً عَلَى الْحَقَائِقِ مِنَ الْتَّحْقِيقِ حَتَّى الْآنَ، بَلَغَتْ مُعَامَلَاتُ شِرَاءِ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُرْتَفَعَةِ الْمُشْبِهَةِ الْمُنْشَأِ مِنَ التَّعْدِينِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ خِلَالَ فَتْرَةِ ٢٠١٩-٢٠٢٥ حَدَدْتْ ٢٥.٩ تريلْيُونْ روبِيَّة»، قَالَ أَدِي سَفْرِي فِي الْجُمْعَةِ ١٣ مَارِسْ ٢٠٢٦. ًنناجَمَعَ الْمُحَقِّقُونَ أَدِلَّةً شَامِلَةً بَيَّانَاتِ شُهُودٍ وَشَهَادَاتِ خُبَرَاءٍ وَوَثَائِقَ وَمُؤْشِرَاتٍ وَأَدِلَّةً مَادِيَّةً أُخْرَى. أُقِيمَتْ مُرَاجَعَةُ الْقَضِيَّةِ لِتَسْمِيَةِ الْمُشْتَبِهِينَ فِي ٢٧ فِبْرَايِرْ ٢٠٢٦. أُجْرِيَتْ الْبَحْثَاتُ الْأَوْلِيَّةُ فِي ١٩-٢٠ فِبْرَايِرْ ٢٠٢٦ فِي خَمْسَ مَوَاقِعِ فِي جَاوَةِ الشَّرْقِيَّةِ: اثْنَتَانِ فِي مُقَاطِعَةِ نْغَانْجُوكْ (بَيْتٌ سَكَنِيٌّ وَـ Toko Mas Semar) وَثَلَاثَةٌ فِي مَدِينَةِ سُورَابَايَا (بَيْتٌ سَكَنِيٌّ وَشَرْكَتَانِ لِتَكْرِيرِ الذَّهَبِ). ًننخِلَالَ الْبَحْثَاتِ، صَادَرَتْ الشُّرْطَةُ مِلْيَارَاتِ الرُّوبِيَّاتِ نَقْدًا وَعُشْرَاتِ كِيلُوجْرَامَاتٍ مِنَ الذَّهَبِ. تُبَيِّنُ الْقَضِيَّةُ شَبَكَةً مُطْرَحَةً عَلَيْهَا الْجَمْعُ وَتَكْرِيرُ الذَّهَبِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ الَّتِي عَمِلَتْ لِسَنِينَ.
