La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Indonesia ha nombrado a tres individuos como sospechosos en un caso de lavado de dinero relacionado con ganancias de minería ilegal de oro por valor de 25,9 billones de rupias. Se alega que los sospechosos están involucrados en la recolección y refinación de oro de operaciones mineras sin licencia. La policía ha incautado miles de millones de rupias y docenas de kilogramos de oro.
La Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Indonesia (Bareskrim Polri) ha nombrado a TW, DW y BSW como sospechosos en el caso de lavado de dinero (TPPU) proveniente de ganancias de minería ilegal de oro. El valor de las transacciones de venta de oro de minería ilegal durante el período 2019-2025 alcanzó los 25,9 billones de rupias, abarcando la cadena de negocios desde la compra de oro crudo hasta la venta de oro refinado a empresas de purificación o exportadores. Brigadier General de Policía Ade Safri Simanjuntak, director de Delitos Económicos Especiales en Bareskrim Polri, declaró que el caso fue descubierto mediante el análisis de transacciones sospechosas por parte del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) relacionado con el comercio doméstico de oro. «Basado en los hechos de la investigación hasta la fecha, las transacciones acumuladas de compra-venta de oro presuntamente originadas en minería ilegal durante el período 2019-2025 alcanzaron Rp 25,9 billones», dijo Ade Safri el viernes 13 de marzo de 2026. Los investigadores reunieron evidencia incluyendo declaraciones de testigos, testimonios de expertos, documentos, indicadores y otras evidencias físicas. La revisión del caso para nombrar sospechosos se celebró el 27 de febrero de 2026. Las búsquedas iniciales se realizaron los 19 y 20 de febrero de 2026, en cinco ubicaciones en Java Oriental: dos en la regencia de Nganjuk (una casa residencial y Toko Mas Semar) y tres en la ciudad de Surabaya (una casa residencial y dos empresas de refinación de oro). Durante las búsquedas, la policía incautó miles de millones de rupias en efectivo y docenas de kilogramos de oro. El caso destaca una red involucrada en la recolección y refinación de oro ilegal que ha operado durante años.
