سلّمت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة في Bareskrim Polri ملفات المرحلة الأولى في قضية الاحتيال المزعوم لـ PT Dana Syariah Indonesia إلى المدعين العامين في مكتب المدعي العام. ثلاثة مشتبه بهم محتجزون بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال التي تسببت في خسائر بقيمة ٢٫٤ تريليون روبية. كما صادرت الشرطة أصولاً بقيمة ٣٠٠ مليار روبية، بما في ذلك مكاتب وأراضٍ.
في الأربعاء حوالي الساعة ١٢:٠٠ WIB، أرسل فريق التحقيق من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة في Bareskrim Polri ملفات القضية في المرحلة الأولى في الاحتيال المزعوم من قبل PT Dana Syariah Indonesia (DSI) إلى المدعين العامين في مكتب المدعي العام الإندونيسي. «في الأربعاء حوالي الساعة ١٢:٠٠ WIB، أرسل فريق التحقيق نتائج التحقيق المعبأة في ملفات القضية إلى فريق المدعين العامين في مكتب المدعي العام RI (المرحلة الأولى)»، أفاد مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في Bareskrim Polri، بريغادير جنرال الشرطة أدي سافري سيماجونتك، يوم الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦٫نننالملفات تتعلق بثلاثة مشتبه بهم: TA (Taufiq Aljufri) كمدير عام ومساهم في PT DSI؛ وMY كمدير سابق لـ PT DSI ومساهم ومدير عام لـ PT Mediffa Barokah Internasional وPT Duo Properti Lestari؛ وARL كرئيس مجلس الإدارة ومساهم في PT DSI. ويُشتبه في ارتكابهم اختلاساً في الوظيفة، واختلاساً، واحتيالاً، واحتيالاً إلكترونياً، وإنشاء سجلات محاسبية كاذبة، وغسيل أموال (TPPU) متعلقة بتوجيه أموال عامة باستخدام مشاريع وهمية من ٢٠٠٨-٢٠١٥. والخسارة الإجمالية تقدر بـ٢٫٤ تريليون روبية، وهم محتجزون في مركز احتجاز Bareskrim Polri.nننسيقوم المدعون العامون بمراجعة الملفات لمدة سبعة أيام بشأن الاكتمال الشكلي والمادي. في الوقت نفسه، صادر المحققون أصولاً متحركة بما في ذلك سيارة رباعية العجلات ودراجتي نقلتين مملوكتين لـ PT DSI. أما الأصول غير المتحركة فتشمل ثلاث وحدات مكتبية في جنوب جاكرتا، وشوبهاوس واحد في بونشيت جنوب جاكرتا، وأرض وبناء مساحتهما ١١٬٥٧٦ متراً مربعاً في مقاطعة بيكاسي، وأرض فارغة مساحتها ٤٠١ متر مربع في جنوب جاكرتا، وأرض فارغة بحوالي ٥٫٣ هكتار في باندونغ جاوة الغربية، وأرض وبناء بحوالي ٥٬٤٨٠ متراً مربعاً في مقاطعة ديلي سيردانغ سومطرة الشمالية قيد المعالجة. «لقد تم وضعها في حالة status quo في عملية المصادرة»، قال أدي سافري سيماجونتك.nننكما صادر المحققون ٦٨٣ شهادة ملكية (SHM)/شهادات حق بناء (SHGB) كحسابات مستحقة القبض، و٢٫١ مليار روبية نقداً، وحظروا ٣١ حساباً بقيمة ٤ مليارات روبية، و١٣ حساب إيداع بقيمة ١٨٫٨ مليار روبية. والقيمة الإجمالية للأصول المؤمنة مؤقتاً حوالي ٣٠٠ مليار روبية. وسيستمر تتبع الأصول لإجراء تحقيق إضافي في مشتبه بهم آخرين والشركة PT DSI لاسترداد خسائر الضحايا.
