سمّت وكالة التحقيق الجنائي في إندونيسيا خمسة أفراد كمشتبه بهم في قضيتي جرائم مزعومة في سوق رأس المال تتعلقان بشركة بي تي مينا بادي لإدارة الأصول وشركة بي تي نارادا لإدارة الأصول. تشمل القضيتان تواطؤًا في تداول الأسهم والتداول على أساس معلومات داخلية يضران بالمستثمرين. فحص المحققون عشرات الشهود وحجزوا أصولاً بقيمة مئات المليارات من الروبية.
في الثلاثاء 3 فبراير 2026، أعلن مدير جرائم الاقتصاد الخاصة في وكالة التحقيق الجنائي الإندونيسية، اللواء العميد الشرطي عادي صفری سيماجونتاک، تسمية المشتبه بهم في قضيتي انتهاكات منفصلتين في سوق رأس المال. في القضية الأولى المتعلقة بشركة بي تي مينا بادي لإدارة الأصول (MPAM)، سُمّي ثلاثة أفراد كمشتبه بهم: دي جي كمدير تنفيذي لشركة بي تي MPAM، وإي إس أو كمساهم في شركة بي تي MPAM، وإي إل زوجة إي إس أو. «هناك ثلاثة مشتبه بهم تم تعيينهم في تحقيق القضية المذكورة»، قال عادي صفری. تتعلق القضية باتهامات بالتواطؤ في معاملات الأسهم حيث استُخدمت أسهم معينة كأصول أساسية للصناديق المشتركة، لكن معاملات الطرف المقابل جاءت من حسابات داخلية للشركة، بما في ذلك حسابات إي إس أو وأخيه إي إس آي. يمتلك إي إس أو أيضًا أسهماً في شركة بي تي مينا بادي إنفستاما وشركة بي تي سانورهاستا ميترا، بينما إي إس آي في شركات تابعة. وُظّفت هذه المعاملات للربح من خلال بيعها مرة أخرى إلى صناديق بي تي MPAM المشتركة بأسعار مرتفعة. «التي بيعت بعد ذلك إلى صناديق بي تي MPAM المشتركة الأخرى بأسعار مرتفعة جدًا»، قال عادي صفری. فحص المحققون 44 شاهدًا، بما في ذلك خبراء، وحجبوا عشرات الحسابات الفرعية للأوراق المالية بقيمة أصول تصل إلى مئات المليارات من الروبية. في القضية الثانية المتعلقة بشركة بي تي نارادا لإدارة الأصول (NAM)، أصبح اثنان من المديرين التنفيذيين مشتبه بهم: إم إيه دبليو كرئيس مجلس الإدارة لشركة بي تي NAM، ودي في كمدير تنفيذي لشركة بي تي نارادا أديكارا إندونيسيا. «تعيين فردين كمشتبه بهم في القضية المذكورة»، قال عادي صفری. تشمل الاتهامات التداول على أساس معلومات داخلية من خلال معاملات أسهم يسيطر عليها داخليًا باستخدام الارتباطات والوكلاء، مما يخلق صورة وهمية لأسعار الأسهم. «هذا النمط من المعاملات مُصمم لخلق صورة وهمية لأسعار الأسهم. لذا فإن الأسعار المتكونة في السوق لا تعكس القيمة الأساسية الحقيقية»، قال. مما تسبب في طلب مصطنع، تشوهات في الأسعار، وتصورات غير واقعية لأداء المحافظ. «تشير هذه النتائج أو الحقائق إلى مؤشرات على ممارسات التلاعب بالسوق التي يمكن أن تخلق طلبًا مصطنعًا. طلبًا وهميًا كهذا، زملاء. تشوهات في الأسعار، بالإضافة إلى تصورات غير واقعية لأداء المحافظ»، أضاف. فحص المحققون ما لا يقل عن 70 شاهدًا وخبيرًا، وحجبوا وصادروا حسابات فرعية للأوراق المالية بقيمة حوالي 207 مليار روبية. لدى القضية إمكانية التطور إلى جرائم غسيل أموال ومخططات الضخ والتفريغ. تُظهر كلتا القضيتين جهود وكالة التحقيق الجنائي الجادة للقضاء على الممارسات الضارة بالمستثمرين في سوق رأس المال الإندونيسي.
