L'Agence d'enquête criminelle d'Indonésie a nommé cinq individus comme suspects dans deux présumés cas de crimes sur le marché des capitaux impliquant PT Minna Padi Asset Management et PT Narada Asset Management. Les cas impliquent collusion dans le trading d'actions et trading insider nuisant aux investisseurs. Les enquêteurs ont examiné des dizaines de témoins et gelé des actifs d'une valeur de centaines de milliards de roupies.
Le mardi 3 février 2026, le directeur des crimes économiques spéciaux de l'Agence d'enquête criminelle d'Indonésie, le brigadier général de police Ade Safri Simanjuntak, a annoncé la nomination de suspects dans deux cas distincts de violations du marché des capitaux. Dans le premier cas impliquant PT Minna Padi Asset Management (MPAM), trois individus ont été nommés suspects : DJ en tant que directeur président de PT MPAM, ESO en tant qu'actionnaire de PT MPAM, et EL épouse d'ESO. «Il y a trois suspects qui ont été désignés dans l'enquête du cas susmentionné», a déclaré Ade Safri. Le cas concerne des collusions présumées dans des transactions d'actions où certaines actions ont été utilisées comme actifs sous-jacents pour des fonds communs, mais les transactions de contrepartie provenaient de comptes internes de l'entreprise, y compris ceux d'ESO et de son frère ESI. ESO détient également des actions dans PT Minna Padi Investama et PT Sanurhasta Mitra, tandis qu'ESI dans des sociétés affiliées. Ces transactions ont été prétendument exploitées pour des profits en les revendant à des prix élevés aux fonds communs de PT MPAM. «Qui ont ensuite été revendues à d'autres fonds communs de PT MPAM à des prix assez élevés», a indiqué Ade Safri. Les enquêteurs ont examiné 44 témoins, y compris des experts, et bloqué des dizaines de sous-comptes de titres avec des valeurs d'actifs de centaines de milliards de roupies. Dans le second cas relatif à PT Narada Asset Management (NAM), deux dirigeants sont devenus suspects : MAW en tant que président du conseil de surveillance de PT NAM et DV en tant que directeur président de PT Narada Adikara Indonesia. «Désignation de deux individus comme suspects dans le cas susmentionné», a déclaré Ade Safri. Les accusations incluent trading insider via des transactions d'actions contrôlées en interne utilisant des affiliations et des prête-noms, créant une image illusoire des prix des actions. «Ce schéma de transactions est présumé avoir été conçu pour créer une image illusoire des prix des actions. Ainsi, les prix formés sur le marché ne reflètent pas la valeur fondamentale réelle», a-t-il dit. Cela a causé une demande artificielle, des distorsions de prix et des perceptions irréalistes des performances de portefeuille. «Ces constatations ou faits indiquent des signes de pratiques de manipulation de marché pouvant créer une demande artificielle. Demande illusoire, comme cela, collègues. Distorsions de prix, ainsi que perceptions irréalistes des performances de portefeuille», a-t-il ajouté. Les enquêteurs ont examiné au moins 70 témoins et experts, bloquant et saisissant des sous-comptes de titres d'une valeur d'environ 207 milliards de roupies. Le cas a un potentiel d'évolution vers des infractions de blanchiment d'argent et des schémas pump-and-dump. Les deux cas illustrent les efforts fermes de l'Agence d'enquête criminelle pour éradiquer les pratiques nuisant aux investisseurs sur le marché des capitaux indonésien.
