Indonesiens Kriminaluntersuchungsbehörde hat fünf Personen als Verdächtige in zwei angeblichen Kapitalmarktkriminalfällen benannt, die PT Minna Padi Asset Management und PT Narada Asset Management betreffen. Die Fälle umfassen Absprachen im Aktienhandel und Insiderhandel, die Investoren schaden. Ermittler haben Dutzende Zeugen vernommen und Vermögenswerte im Wert von Hunderten Milliarden Rupien eingefroren.
Am Dienstag, dem 3. Februar 2026, kündigte Brigadegeneral der Polizei Ade Safri Simanjuntak, Direktor für Sonderwirtschaftskriminalität bei Indonesiens Kriminaluntersuchungsbehörde, die Benennung von Verdächtigen in zwei getrennten Fällen von Kapitalmarktverstößen an. Im ersten Fall, der PT Minna Padi Asset Management (MPAM) betrifft, wurden drei Personen als Verdächtige benannt: DJ als Präsidentdirektor von PT MPAM, ESO als Aktionär von PT MPAM und EL als Ehefrau von ESO. „Es gibt drei Verdächtige, die in der Untersuchung des genannten Falls festgestellt wurden“, sagte Ade Safri. Der Fall betrifft mutmaßliche Absprachen bei Aktiengeschäften, bei denen bestimmte Aktien als zugrunde liegende Vermögenswerte für Fonds verwendet wurden, aber die Gegenparteigeschäfte aus internen Unternehmenskonten stammten, einschließlich denen von ESO und seinem Geschwister ESI. ESO hält zudem Anteile an PT Minna Padi Investama und PT Sanurhasta Mitra, während ESI an verbundenen Unternehmen beteiligt ist. Diese Geschäfte wurden angeblich zur Gewinnerzielung genutzt, indem sie zu hohen Preisen zurück an MPAM-Fonds verkauft wurden. „Die dann zu ziemlich hohen Preisen an andere PT MPAM-Fonds verkauft wurden“, erklärte Ade Safri. Die Ermittler befragten 44 Zeugen, einschließlich Experten, und sperrten Dutzende Wertpapier-Subkonten mit Vermögenswerten in Höhe von Hunderten Milliarden Rupien. Im zweiten Fall, der PT Narada Asset Management (NAM) betrifft, wurden zwei Führungskräfte zu Verdächtigen: MAW als Vorsitzender des Aufsichtsrats von PT NAM und DV als Präsidentdirektor von PT Narada Adikara Indonesia. „Feststellung von zwei Personen als Verdächtige in dem genannten Fall“, sagte Ade Safri. Die Vorwürfe umfassen Insiderhandel durch intern gesteuerte Aktiengeschäfte unter Verwendung von Verbindungen und Strohmännern, die ein illusorisches Bild der Aktienkurse erzeugen. „Dieses Transaktionsmuster soll ein illusorisches Bild der Aktienkurse schaffen. Die auf dem Markt gebildeten Preise spiegeln daher nicht den tatsächlichen fundamentalen Wert wider“, sagte er. Dies führte zu künstlicher Nachfrage, Preisdistorionen und unrealistischen Wahrnehmungen der Portfolioperformance. „Diese Erkenntnisse oder Fakten weisen auf Anhaltspunkte für Marktmanipulationspraktiken hin, die künstliche Nachfrage erzeugen können. Illusorische Nachfrage also, Kollegen. Preisdistorionen sowie unrealistische Portfolioperformance-Wahrnehmungen“, fügte er hinzu. Die Ermittler befragten mindestens 70 Zeugen und Experten und sperrten sowie beschlagnahmten Wertpapier-Subkonten im Wert von etwa 207 Milliarden Rupien. Der Fall hat Potenzial für Weiterentwicklung zu Geldwäsche und Pump-and-Dump-Schemata. Beide Fälle zeigen die entschlossenen Bemühungen der Kriminaluntersuchungsbehörde, Praktiken zu bekämpfen, die Investoren auf Indonesiens Kapitalmarkt schaden.
