Die Direktion für Sonderwirtschaftsdelikte bei Bareskrim Polri hat die Akten der Stufe I im mutmaßlichen Betrugsfall von PT Dana Syariah Indonesia an die Staatsanwälte im Amt des Generalstaatsanwalts übergeben. Drei Verdächtige sitzen in Haft wegen Veruntreuung und Geldwäsche, die Verluste in Höhe von 2,4 Billionen Rp verursacht haben. Die Polizei hat zudem Vermögenswerte im Wert von 300 Milliarden Rp beschlagnahmt, darunter Büros und Grundstücke.
Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr WIB hat das Ermittlerteam der Direktion für Sonderwirtschaftsdelikte bei Bareskrim Polri die Akten der Stufe I im mutmaßlichen Betrugsfall von PT Dana Syariah Indonesia (DSI) an die Staatsanwälte im Amt des Generalstaatsanwalts Indonesiens übermittelt. „Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr WIB hat das Ermittlerteam die Ermittlungsergebnisse in Form der Akten an das Team der Staatsanwälte im Kejaksaan Agung RI (Stufe I) gesendet“, erklärte der Direktor für Sonderwirtschaftsdelikte bei Bareskrim Polri, Brigadegeneral der Polizei Ade Safri Simanjuntak, am Donnerstag, 12. März 2026. Die Akten betreffen drei Verdächtige: TA (Taufiq Aljufri) als Generaldirektor und Aktionär von PT DSI; MY als ehemaliger Direktor von PT DSI, Aktionär sowie Generaldirektor von PT Mediffa Barokah Internasional und PT Duo Properti Lestari; sowie ARL als Kommissar und Aktionär von PT DSI. Ihnen wird Veruntreuung im Amt, Veruntreuung, Betrug, elektronischer Betrug, Erstellung falscher Buchführungsunterlagen und Geldwäsche (TPPU) im Zusammenhang mit der Weiterleitung öffentlicher Gelder über fiktive Projekte von 2008 bis 2015 zur Last gelegt. Der Gesamtverlust wird auf 2,4 Billionen Rp geschätzt, und die Verdächtigen sitzen im Haftzentrum von Bareskrim Polri. Die Staatsanwälte werden die Akten sieben Tage lang auf formelle und materielle Vollständigkeit prüfen. Die Ermittler haben bewegliche Vermögenswerte beschlagnahmt, darunter ein vierrädriges Fahrzeug und zwei zweirädrige Fahrzeuge im Eigentum von PT DSI. Unbewegliche Vermögenswerte umfassen drei Büroflächen in Südjakarta, ein Shophouse in Buncit Südjakarta, Grund und Gebäude mit 11.576 Quadratmetern im Regierungsbezirk Bekasi, unbebautes Grundstück mit 401 Quadratmetern in Südjakarta, unbebautes Grundstück von rund 5,3 Hektar in Bandung Westjava sowie Grund und Gebäude mit rund 5.480 Quadratmetern im Regierungsbezirk Deli Serdang in Nordsumatra, das noch in Bearbeitung ist. „Bereits status quo im Beschlagnahmeprozess“, sagte Ade Safri Simanjuntak. Die Ermittler haben zudem 683 Eigentumsurkunden (SHM)/Gebäuderechtsurkunden (SHGB) als Forderungen, 2,1 Milliarden Rp in bar, 31 gesperrte Konten im Wert von 4 Milliarden Rp sowie 13 Depositenkonten im Wert von 18,8 Milliarden Rp beschlagnahmt. Der Gesamtwert der vorläufig gesicherten Vermögenswerte beträgt rund 300 Milliarden Rp. Die Nachverfolgung von Vermögenswerten wird fortgesetzt, um weitere potenzielle Verdächtige und die PT-DSI-Korporation zu untersuchen und die Verluste der Opfer zu ersetzen.
