Actualizaciones en el caso de fraude de Rs 590 crore en IDFC First Bank: la Oficina de Vigilancia y Anticorrupción de Haryana ha descubierto la pista del dinero, lo que ha llevado a dos detenciones adicionales y eleva el total a seis. Los fondos fueron desviados a empresas privadas, cuentas de funcionarios y compras de lujo, mientras el banco ha reembolsado la mayor parte de la cantidad en medio de investigaciones en curso.
Tras las detenciones iniciales de cuatro sospechosos —incluido el exgerente de sucursal de IDFC Ribhav Rishi, el gerente de relaciones Abhay Kumar, su esposa Swati Singla y su hermano Abhishek Singla— a finales de febrero, la investigación se ha profundizado. La Oficina Estatal de Vigilancia y Anticorrupción de Haryana (SV y ACB) ha rastreado la pista del dinero de cuentas gubernamentales desviadas, lo que ha resultado en la detención del superintendente Naresh Bhuwani y otra persona. Casi Rs 300 crore fueron canalizados a Swastik Desh Projects, propiedad de Swati y Abhishek Singla. Bhuwani recibió Rs 1,25 crore de la empresa, desviando Rs 10 lakh a la cuenta de su hija y Rs 25 lakh para la compra de un coche Fortuner. Los fondos provenían de cuentas como la Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad, la Junta Estatal de Control de la Contaminación y otras bajo esquemas como Mukhyamantri Gramin Awas Yojana, blanqueados luego a través de joyeros, Ribhav Rishi, su esposa Divya Arora y partes privadas. IDFC First Bank, que suspendió a cuatro empleados y notificó a la National Stock Exchange el 21 de febrero, ha reembolsado Rs 583 crore al Gobierno y ha encargado una auditoría forense. La SV y ACB informó a un tribunal de Panchkula sobre la compleja red que involucra a personal del banco, funcionarios públicos y beneficiarios, enfatizando la necesidad de interrogatorios continuos. Esto se basa en hallazgos previos de una investigación departamental (11-18 de febrero) y la FIR (23 de febrero), con la pesquisa en curso.
