Tribunal de Mohali concede fianza a empresario en caso de vigilancia vinculado a Majithia

Un tribunal de Mohali ha concedido fianza regular al empresario de Jalandhar Harpreet Singh Gulati en un caso de corrupción vinculado a la investigación por activos desproporcionados contra el exministro Bikram Singh Majithia. El juez adicional de sesiones Hardip Singh aprobó la fianza, citando la investigación completada y el largo juicio por delante. El hombre de 53 años fue arrestado el pasado noviembre.

Un tribunal de Mohali concedió el sábado fianza regular al empresario de Jalandhar de 53 años Harpreet Singh Gulati, arrestado en un caso de corrupción presentado por la Oficina de Vigilancia de Punjab. El caso está conectado con la investigación en curso por activos desproporcionados (DA) contra el exministro y líder del Shiromani Akali Dal Bikram Singh Majithia. El juez adicional de sesiones Hardip Singh aprobó la solicitud de fianza de Gulati, observando que la investigación en su contra estaba completa, se había presentado la hoja de cargos y la conclusión del juicio tomaría un tiempo considerable. El tribunal señaló que no se serviría ningún propósito útil manteniendo al hombre de 53 años en custodia adicional. Gulati fue arrestado el 29 de noviembre de 2025, el mismo día en que fue nombrado acusado en el caso contra Majithia. Previamente había sido citado como testigo de la acusación en la hoja de cargos principal presentada contra Majithia el 22 de agosto de 2025. La defensa argumentó que Gulati había cooperado plenamente con la Oficina de Vigilancia, había presentado todos los documentos solicitados y fue implicado falsamente después de negarse a dar una declaración bajo presión afirmando que Majithia le había pedido que gestionara fondos ilícitos. Sin embargo, la fiscalía retrató a Gulati como un «conspirador principal y conducto financiero» que supuestamente canalizó más de 10 crore de rupias a entidades vinculadas a Majithia entre 2008 y 2014, incluyendo transferencias previas a licencias de alrededor de 1,15 crore de rupias a SD Beverages Pvt Ltd. El tribunal concedió la fianza mediante un bono personal de 1 lakh de rupias con un fiador por la misma cantidad, imponiendo condiciones como entregar su pasaporte, no abandonar India sin permiso, no manipular pruebas y comparecer en todas las fechas de juicio. Esta orden llega días después de que la Corte Suprema concediera fianza a Majithia el 2 de febrero.

Artículos relacionados

Raphael Tuju outside Kenya's High Court after receiving anticipatory bond in self-abduction probe, with lawyers and journalists.
Imagen generada por IA

High Court bars Tuju arrest with KSh200,000 bond amid self-abduction probe

Reportado por IA Imagen generada por IA

Kenya's High Court granted former Cabinet Secretary Raphael Tuju a KSh200,000 anticipatory bond on March 24, 2026, preventing police arrest during investigations into claims he staged his own abduction. This follows his March 23 detention after resurfacing from a 36-hour disappearance, during which his health deteriorated, leading to ICU admission.

El líder de Shiromani Akali Dal, Bikram Singh Majithia, ha presentado una solicitud ante un tribunal de Chandigarh para eliminar su nombre de un caso penal de 2021 relacionado con una protesta. El caso involucra acusaciones de violencia y violación de órdenes durante una manifestación contra el aumento de precios y los disturbios de 1984. La audiencia está programada para el 5 de marzo.

Reportado por IA

Un tribunal de Delhi concedió el sábado la libertad bajo fianza a Shabir Shah, líder del Partido de la Libertad Democrática de Jammu y Cachemira (JKDFP, por sus siglas en inglés), en un supuesto caso de financiación del terrorismo presentado por la Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés). La decisión sigue la orden de libertad bajo fianza del Tribunal Supremo con fecha del 12 de marzo de 2026.

La Dirección de Ejecución (ED) presentó el martes una quinta denuncia suplementaria ante un tribunal especial de Ranchi en el caso de blanqueo de capitales de Jharkhand. Añadió 14 nuevos acusados del departamento de desarrollo rural, con lo que el total asciende a 36. El caso implica al ex ministro Alamgir Alam.

Reportado por IA

Más de 20 personas implicadas en el caso de fraude y corrupción de 113 millones de rands en el Departamento de Educación de Mpumalanga han sido enviadas a prisión preventiva por el Tribunal de Magistrados de Nelspruit. El caso se ha aplazado hasta el miércoles para solicitudes de fianza. Solo 15 de los 38 sospechosos arrestados han recibido fianza hasta ahora, entre 5 000 y 50 000 rands.

La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés) facilitó el lunes la transferencia de 455 propiedades inmobiliarias valoradas en unos 15.582 millones de rupias al Comité del Juez RM Lodha en el caso de fraude financiero de Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL). La agencia llevó a cabo la transferencia bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, para permitir la compensación de cientos de miles de inversores afectados por el presunto fraude. Los embargos en este caso han alcanzado ya los 27.030 millones de rupias.

Reportado por IA

Un juzgado de Srinagar ha emitido una orden de detención no excarcelable contra Farooq Abdullah, presidente de la Conferencia Nacional, en relación con la estafa de la Asociación de Críquet de Jammu y Cachemira. La orden se emitió después de que el letrado de Abdullah rechazara que compareciera virtualmente. El asunto está programado para más procedimientos el 30 de marzo.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar