La Oficina Central de Investigación (CBI) llevó a cabo registros en 15 ubicaciones en varios estados en un caso de fraude financiero en línea a gran escala que involucra la plataforma fintech extranjera Pyypl. Los funcionarios dijeron que la banda defraudó a las víctimas a través de esquemas de inversión fraudulentos y estafas de trabajos a tiempo parcial. La agencia ahora busca la custodia del presunto cabecilla, Ashok Kumar Sharma.
Nueva Delhi: La Oficina Central de Investigación llevó a cabo registros coordinados el miércoles en 15 ubicaciones en Delhi, Uttar Pradesh, Rajastán y Punjab. La operación surgió de una referencia de la ala anticiberdelitos I4C del Ministerio del Interior de la Unión, tras lo cual la agencia registró un caso. Los investigadores están indagando un sindicato presuntamente liderado por el contador público Ashok Kumar Sharma, quien fue arrestado recientemente por la Dirección de Cumplimiento (Enforcement Directorate). Sharma se dice que operó esquemas de inversión fraudulentos, fraudes cibernéticos, transacciones ilícitas de criptomonedas y estafas de trabajos a tiempo parcial desde su oficina en Bijwasan, en la frontera entre Delhi y Gurugram, apodado el «Grupo Bijwasan». Un portavoz de la agencia declaró: «La CBI llevó a cabo registros coordinados en 15 ubicaciones en Delhi, Rajastán, Uttar Pradesh y Punjab en relación con un caso relacionado con fraude organizado a gran escala de inversiones en línea y trabajos a tiempo parcial que involucra retiros offshore y plataformas fintech extranjeras, predominantemente la 'Pyypl' con sede en Dubái». La red presuntamente estafó a miles de ciudadanos indios por crores mediante esquemas en línea engañosos. Utilizó plataformas de redes sociales, aplicaciones móviles y servicios de mensajería cifrada para atraer a las víctimas con promesas de altos rendimientos en inversiones y oportunidades de empleo. A las víctimas se les pidió primero depositar pequeñas cantidades y se les mostraron ganancias ficticias para generar confianza, para luego animarlas a invertir sumas mayores. La cantidad defraudada, que suma ₹900 crore solo el año pasado, fue canalizada a través de múltiples cuentas bancarias mula y blanqueada mediante una red de 15 empresas pantalla. Los fondos fueron desviados mediante retiros en cajeros automáticos offshore utilizando tarjetas de débito habilitadas para transacciones internacionales. También se desviaron a recargas de billeteras en plataformas como Pyypl a través de las redes Visa y MasterCard, apareciendo como transacciones de punto de venta en los sistemas bancarios.
