Las autoridades brasileñas han desmantelado una operación de lavado de dinero vinculada a China y al poderoso sindicato criminal PCC, que involucra US$190 millones en fondos ilícitos. El esquema utilizó una plataforma de comercio electrónico china para vender electrónicos de consumo mientras ocultaba ingresos y lavaba ganancias de drogas. Los fiscales alegan que la red evadió impuestos y canalizó dinero a través de empresas falsas.
Fiscales brasileños y la policía de São Paulo han desarticulado una red de lavado de dinero vinculada a China conectada al sindicato Primeiro Comando da Capital (PCC), uno de los principales grupos criminales de Sudamérica. La operación supuestamente involucró la venta de electrónicos de consumo importados en todo Brasil a través de una plataforma de comercio electrónico china llamada “Knup Brasil”, incluyendo cargadores de teléfono móvil, balanzas electrónicas y otros accesorios a precios competitivos. Según la policía de São Paulo, los clientes realizaban pedidos en la plataforma pero eran dirigidos a pagar a través del sistema de pagos instantáneos de Brasil, Pix, a empresas separadas sin actividad comercial legítima. Las facturas eran emitidas con valores artificialmente reducidos por firmas de terceros, creando lo que los investigadores describieron como una discrepancia deliberada entre los ingresos declarados y el flujo de efectivo real. Los fiscales afirman que la red de distribución dirigida por chinos ocultó ingresos, evadió obligaciones fiscales y facilitó el lavado de ganancias de drogas, totalizando alrededor de US$190 millones. Palabras clave en las fuentes mencionan nombres como Liu Bitong y Yifeng Jang, potencialmente vinculados al caso, aunque no se proporcionan más detalles. El desmantelamiento destaca los riesgos de que sindicatos criminales internacionales exploten plataformas de comercio electrónico para actividades ilícitas.
