La policía de Hong Kong imputó el jueves a cuatro hombres y seis mujeres por el escándalo de criptomonedas JPEX, valorado en 1600 millones de dólares hongkoneses. Los sospechosos, de entre 26 y 47 años, se enfrentan a cargos de blanqueo de capitales y comparecerán el viernes ante el Tribunal del Este. Las investigaciones identificaron transacciones anómalas en cuentas sospechosas vinculadas al caso.
Cuatro hombres y seis mujeres fueron imputados el jueves después de que las investigaciones policiales identificaran transacciones anómalas en cuentas sospechosas vinculadas al escándalo de criptomonedas JPEX, de 1600 millones de dólares hongkoneses, según informó la policía. Los sospechosos, de entre 26 y 47 años, comparecerán el viernes ante el Tribunal del Este acusados de blanqueo de capitales y conspiración para blanquear dinero. El inspector jefe Hon Shing-ho, de la división de fraude de la oficina de delitos comerciales, declaró que la investigación demostró que algunos titulares de cuentas realizaban transacciones anómalas que eran «muy desproporcionadas respecto a su perfil financiero», por un total de unos 132 millones de dólares hongkoneses. Hon añadió que la fiscalía solicitará el traslado de los casos de las 10 personas al Tribunal de Distrito. Esta última medida se produce meses después de que la policía imputara por primera vez a 16 personas, entre ellas el influencer Joseph Lam Chok, por inducir de forma fraudulenta o imprudente a terceros a invertir en activos virtuales, conspiración para defraudar y blanqueo de capitales. El caso implica un fraude financiero con activos virtuales y la policía ha emitido una notificación roja a través de la Interpol.