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Dramatic illustration of Chinese Telegram-based crypto laundering networks handling $16.1 billion in illicit funds, per Chainalysis report.
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Redes en idioma chino lavaron 16.100 millones de dólares en cripto en 2025

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Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis revela que redes de lavado de dinero en idioma chino procesaron 16.100 millones de dólares en fondos de criptomonedas ilícitos el año pasado, lo que representa cerca del 20% de toda la actividad conocida de lavado de cripto. Estas operaciones basadas en Telegram han crecido drásticamente desde 2020, superando a otros canales de lavado por miles de veces. Los hallazgos destacan el papel de estas redes en facilitar el crimen global mientras evaden los esfuerzos de aplicación de la ley.

Un nuevo informe de JPMorgan Private Bank revela que el 89% de las oficinas familiares encuestadas no posee activos de criptomonedas, incluso en medio de incertidumbres geopolíticas. Aunque el interés en activos digitales sigue siendo bajo, el 17% de estas familias adineradas planean inversiones futuras. Los hallazgos destacan un enfoque cauteloso hacia coberturas volátiles como las criptos en comparación con áreas más favorecidas como la IA.

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Una inversión de 500 millones de dólares por parte de un miembro de la familia real de EAU en una empresa de criptomonedas de la familia Trump ha generado acusaciones de corrupción y conflictos de intereses. El acuerdo, cerrado días antes de la inauguración de Donald Trump en enero de 2025, involucró a World Liberty Financial y ha atraído el escrutinio de expertos en ética. Los críticos cuestionan si decisiones de política estadounidense posteriores favorables a EAU, como permitir importaciones de chips de IA de Nvidia, fueron influenciadas por la inversión.

Andean Medjedovic, un joven canadiense acusado de robar millones en criptomonedas, desapareció tras su liberación de la custodia en Serbia. Las autoridades creen que ahora podría estar escondido en la vecina Bosnia. El caso pone de relieve los desafíos para rastrear a criminales digitales a través de fronteras.

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El presidente Donald Trump ha nominado al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed, una medida que ha inquietado a los mercados de criptomonedas. El historial de Warsh de favorecer una política monetaria más estricta ha generado temores de menor liquidez para activos de riesgo como bitcoin. A pesar de su escepticismo hacia bitcoin como dinero, Warsh ha mostrado apoyo a la innovación en blockchain e invertido en empresas cripto.

El representante estatal Russell Bedsole ha presentado la House Bill 303 para regular los cajeros automáticos de criptomonedas y proteger a los alabamianos del fraude. La legislación responde a un aumento en las estafas que han costado a los residentes cientos de miles de dólares. Si se aprueba, impondría límites similares a los de los cajeros automáticos bancarios tradicionales.

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Los estafadores han robado más de 4,6 millones de dólares a residentes de las tres ciudades más grandes de Wyoming —Cheyenne, Gillette y Sheridan—, principalmente a través de cajeros automáticos de criptomonedas, con 3 millones de dólares perdidos solo en Gillette. Operando a menudo desde el extranjero, los fraudeadores apuntan a víctimas mayores utilizando tácticas familiares como hacerse pasar por autoridades. Los informes policiales destacan la naturaleza no rastreable de estas máquinas, mientras que las campañas educativas y las regulaciones propuestas buscan frenar las pérdidas.

 

 

 

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