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Dramatic illustration of Chinese Telegram-based crypto laundering networks handling $16.1 billion in illicit funds, per Chainalysis report.
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Redes em língua chinesa lavaram US$ 16,1 bilhões em cripto em 2025

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Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos de criptomoedas ilícitos no ano passado, representando cerca de 20% de toda a atividade conhecida de lavagem de cripto. Essas operações baseadas no Telegram cresceram dramaticamente desde 2020, superando outros canais de lavagem por milhares de vezes. As descobertas destacam o papel dessas redes em facilitar o crime global enquanto evitam esforços de aplicação da lei.

Um novo relatório do JPMorgan Private Bank revela que 89% das family offices pesquisadas não possuem ativos de criptomoedas, mesmo em meio a incertezas geopolíticas. Embora o interesse em ativos digitais permaneça baixo, 17% dessas famílias ricas planejam investimentos futuros. Os achados destacam uma abordagem cautelosa em relação a hedges voláteis como cripto em comparação com áreas mais favorecidas como IA.

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Um investimento de US$ 500 milhões por um membro da família real dos EAU em uma empresa de criptomoedas da família Trump gerou acusações de corrupção e conflitos de interesse. O acordo, finalizado dias antes da posse de Donald Trump em janeiro de 2025, envolveu a World Liberty Financial e atraiu escrutínio de especialistas em ética. Críticos questionam se decisões subsequentes de política dos EUA favoráveis aos EAU, como permitir importações de chips de IA da Nvidia, foram influenciadas pelo investimento.

Andean Medjedovic, um jovem canadense acusado de roubar milhões em criptomoedas, desapareceu após ser solto da custódia na Sérvia. As autoridades acreditam que ele possa estar se escondendo na vizinha Bósnia. O caso destaca os desafios no rastreamento de criminosos digitais através de fronteiras.

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O presidente Donald Trump indicou o ex-governador do Federal Reserve Kevin Warsh como próximo presidente do Fed, uma medida que abalou os mercados de criptomoedas. O histórico de Warsh de favorecer uma política monetária mais apertada gerou temores de menor liquidez para ativos de risco como bitcoin. Apesar de seu ceticismo em relação ao bitcoin como moeda, Warsh demonstrou apoio à inovação em blockchain e investiu em ventures cripto.

O representante estadual Russell Bedsole apresentou o Projeto de Lei 303 da Câmara para regular caixas eletrônicos de criptomoedas e proteger os alabamianos de fraudes. A legislação responde a um aumento de golpes que custaram aos residentes centenas de milhares de dólares. Se aprovada, imporia limites semelhantes aos das caixas eletrônicos bancários tradicionais.

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Golpistas roubaram mais de US$ 4,6 milhões de moradores das três maiores cidades de Wyoming — Cheyenne, Gillette e Sheridan —, principalmente por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas, com US$ 3 milhões perdidos apenas em Gillette. Operando frequentemente do exterior, os fraudadores visam vítimas idosas usando táticas familiares como se passar por autoridades. Relatórios policiais destacam a natureza não rastreável dessas máquinas, enquanto campanhas educativas e regulamentações propostas buscam conter as perdas.

 

 

 

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