Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos de criptomoedas ilícitos no ano passado, representando cerca de 20% de toda a atividade conhecida de lavagem de cripto. Essas operações baseadas no Telegram cresceram dramaticamente desde 2020, superando outros canais de lavagem por milhares de vezes. As descobertas destacam o papel dessas redes em facilitar o crime global enquanto evitam esforços de aplicação da lei.
A Chainalysis lançou seu Relatório de Crimes Cripto 2026 em 27 de janeiro, detalhando o aumento das redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa (CMLNs). Em 2025, essas redes lidaram com US$ 16,1 bilhões em influxos —cerca de US$ 44 milhões por dia— através de mais de 1.799 carteiras ativas. Isso representa um salto dos US$ 10 bilhões em lavagem on-chain total em 2020 para US$ 82 bilhões em 2025, com as CMLNs capturando 20% da atividade. O relatório identifica seis tipos principais de serviços dentro do ecossistema CMLN: corretores de ponto de entrada, que recrutam indivíduos para alugar contas bancárias para colocação inicial de fundos; comboios de mulas de dinheiro para estratificação de fundos através de redes de contas; serviços OTC informais oferecendo transferências sem KYC; serviços Black U vendendo cripto contaminada com descontos de 10-20%; plataformas de apostas para transações de alto volume; e serviços de movimentação de dinheiro fornecendo mistura e troca. Plataformas de garantia como Huione e Xinbi atuam como hubs centrais, oferecendo custódia e marketing, embora não controlem a lavagem em si. O crescimento foi explosivo: influxos para CMLNs expandiram 7.325 vezes mais rápido que para exchanges centralizadas desde 2020. Padrões on-chain espelham as fases tradicionais de lavagem —colocação, estratificação e integração— com serviços Black U fragmentando somas grandes para evitar detecção, liquidando transações muito grandes em apenas 1,6 minutos em média no 4º trimestre de 2025. Especialistas atribuem isso aos controles de capital da China, que levam indivíduos ricos a buscar rotas de evasão, alimentando o crime transnacional. Tom Keatinge, diretor do Centro de Finanças e Segurança do RUSI, disse: “Muito rapidamente, essas redes se desenvolveram em operações transfronteiriças de bilhões de dólares oferecendo serviços de lavagem eficientes e com bom custo-benefício.” Chris Urben da Nardello & Co observou a eficiência da cripto sobre sistemas tradicionais, permitindo mover bilhões via carteiras frias. Ações regulatórias incluem sanções do Tesouro dos EUA ao Prince Group e designação da FinCEN de Huione como preocupação primária de lavagem de dinheiro. No entanto, fornecedores migram para plataformas alternativas, destacando a necessidade de colaboração público-privada para mirar operadores diretamente.
