Crime cripto
Redes em língua chinesa lavaram US$ 16,1 bilhões em cripto em 2025
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Um novo relatório da empresa de análise blockchain Chainalysis revela que redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos de criptomoedas ilícitos no ano passado, representando cerca de 20% de toda a atividade conhecida de lavagem de cripto. Essas operações baseadas no Telegram cresceram dramaticamente desde 2020, superando outros canais de lavagem por milhares de vezes. As descobertas destacam o papel dessas redes em facilitar o crime global enquanto evitam esforços de aplicação da lei.
Procuradores sul-coreanos em Gwangju recuperaram com sucesso 320 bitcoins, avaliados em 22 milhões de dólares, perdidos devido a um golpe de phishing. O incidente ocorreu durante uma auditoria quando funcionários usaram uma ferramenta fraudulenta de verificação de carteiras online. Autoridades identificaram o operador do site de phishing e bloquearam transações relacionadas.
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O procurador-distrital de Manhattan, Alvin Bragg, delineou as prioridades do seu segundo mandato durante um discurso na New York Law School, enfatizando armas, furtos em lojas e aplicação da lei sobre criptomoedas. Ele destacou o papel das criptomoedas em possibilitar outros crimes e pediu regulamentações mais fortes. Bragg enfatizou uma abordagem sistêmica à persecução além de infratores individuais.