暗号通貨犯罪
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中国語ネットワークが2025年に161億ドルのクリプトをマネーロンダリング
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ブロックチェーン分析企業Chainalysisの新報告書によると、中国語のマネーロンダリングネットワークが昨年、161億ドルの違法な暗号通貨資金を処理し、全知られるクリプトのマネーロンダリング活動の約20%を占めた。Telegramベースのこれらの活動は2020年以来劇的に成長し、他のマネーロンダリングチャネルを数千倍上回った。発見は、これらのネットワークがグローバル犯罪を促進しつつ、法執行の取り組みを回避する役割を強調している。
マンハッタン地区検事アーヴィン・ブラッグ氏は、ニューヨーク・ロー・スクールでの講演で2期目の優先事項を概説し、銃器、店舗窃盗、暗号資産規制の執行を強調した。同氏は暗号資産が他の犯罪を可能にする役割を指摘し、より強力な規制を求めた。ブラッグ氏は個人犯罪者にとどまらない体系的な起訴アプローチを強調した。
AIによるレポート
2025年末の記録的な27億ドルの暗号通貨窃盗に関する報告を基に、違法アドレスは2025年に少なくとも1540億ドルを受け取り、前年比162%増となった。これは、2026年1月8日に公開されたChainalysisの2026年暗号通貨犯罪レポートの序文による。この急増は、制裁対象エンティティへの資金流入が694%増加したことが主因で、その要因を除いてもほとんどの違法カテゴリで成長が見られた。レポートは、国家関与や専門的なマネーロンダリングサービスを含む暗号通貨犯罪のプロフェッショナル化を強調している。