جرائم الكريبتو
شبكات ناطقة بالصينية غسلت 16.1 مليار دولار في العملات المشفرة في 2025
من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
كشف تقرير جديد من شركة تحليل البلوكشين Chainalysis أن شبكات غسيل الأموال الناطقة بالصينية عالجت 16.1 مليار دولار من الأموال المشفرة غير الشرعية العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 20% من جميع أنشطة غسيل العملات المشفرة المعروفة. نمت هذه العمليات المبنية على تيليغرام بشكل دراماتيكي منذ 2020، متجاوزة قنوات الغسيل الأخرى بآلاف المرات. تبرز النتائج دور هذه الشبكات في تسهيل الجريمة العالمية مع التهرب من جهود التنفيذ.
نجح المدعون الكوريون الجنوبيون في مدينة كوانغجو في استعادة 320 بيتكوين بقيمة 22 مليون دولار تم فقدانها بسبب عملية احتيال تصيد إلكتروني. وقع الحادث أثناء تدقيق عندما استخدم الموظفون أداة تحقق محفظة إلكترونية احتيالية. حددت السلطات مشغل موقع التصيد وبحثت المعاملات المرتبطة.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
حدد مدعي مقاطعة مانهاتن ألفن براغ أولويات ولايته الثانية خلال خطاب في كلية نيويورك للقانون، مع التركيز على الأسلحة والسرقة من المتاجر وتطبيق القوانين على العملات المشفرة. أبرز دور العملات المشفرة في تمكين جرائم أخرى ودعا إلى تنظيمات أقوى. شدد براغ على نهج نظامي في الملاحقة يتجاوز المجرمين الفرديين.