بناءً على تقارير أواخر 2025 عن سجلات 2.7 مليار دولار في سرقات العملات المشفرة، تلقت العناوين غير المشروعة ما لا يقل عن 154 مليار دولار في 2025—زيادة 162% على أساس سنوي—وفقاً لمقدمة تقرير Chainalysis 2026 عن جرائم العملات المشفرة، المنشور في 8 يناير 2026. دفع الارتفاع زيادة 694% في الأموال إلى كيانات معاقبة، مع نمو عبر معظم فئات الأنشطة غير المشروعة حتى بدون هذا العامل. يؤكد التقرير على احترافية جرائم العملات المشفرة، بما في ذلك تورط الدول وخدمات غسيل متخصصة.
يوضح تقرير Chainalysis كيف نضج مشهد جرائم العملات المشفرة في 2025، حيث بنت المنظمات غير المشروعة بنى تحتية على السلسلة كبيرة النطاق للمجرمين العابرين للحدود لشراء السلع والخدمات وغسيل الأموال. لجأت الدول بشكل متزايد إلى هذه الشبكات، مما يزيد من المخاطر على حماية المستهلك والأمن القومي. شملت المحركات الرئيسية أنشطة الدول. كما غطيت في تقارير سابقة عن سرقات 2025، سرق قراصنة كوريا الشمالية 2 مليار دولار—تكتيكاتهم تظهر تعقيداً غير مسبوق في الاختراقات وغسيل الأموال. تقدمت روسيا في تجنب العقوبات عبر رمز A7A5 المدعوم بالروبل، الذي أطلق في فبراير 2025، والذي عالج أكثر من 93.3 مليار دولار في معاملات خلال عام. شبكات وكلاء إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني وحماس والحوثيين، غسلت أكثر من 2 مليار دولار لمبيعات نفط غير مشروعة وشراء أسلحة وأنشطة أخرى عبر محافظ معاقبة، محققة مقاييس غير مسبوقة رغم التحديات العسكرية. ظهرت شبكات غسيل الأموال الصينية كقوة مهيمنة، تقدم خدمة غسيل للاحتيال والاحتيال وإيرادات كوريا الشمالية وتجنب العقوبات وتمويل الإرهاب. تطورت هذه من عمليات سابقة مثل Huione Guarantee إلى شركات إجرامية كاملة الخدمة. استمرت الجرائم الإلكترونية التقليدية، مدعومة بمزودي بنية تحتية كاملة الطبقة لتسجيل النطاقات والاستضافة المقاومة للإسقاط وتجنب الإزالة. دعم هؤلاء الرعاة ransomware ومنصات مواد إساءة جنسية للأطفال والبرمجيات الضارة وأسواق غير مشروعة. يشير التقرير أيضاً إلى روابط متنامية مع جرائم عنيفة، بما في ذلك الاتجار بالبشر عبر العملات المشفرة وهجمات إكراه جسدي مرتبطة بذروات أسعار العملات المشفرة. رغم الزيادات، بقيت الحجوم غير المشروعة أقل من 1% من إجمالي المعاملات المشفرة المنسوبة، مغلوبة على أمرها بالنشاط الشرعي. شكلت العملات المستقرة 84% من الحجوم غير المشروعة، تعكس هيمنتها في النظام البيئي لتسهيل العابر للحدود والاستقرار. يشدد Chainalysis على الحاجة إلى تعاون بين الشرطة والمنظمين وشركات العملات المشفرة لمواجهة هذه التهديدات.
