البرازيل تُفكك مجموعة غسيل أموال عملات مشفرة بـ500 مليون دولار

قامت السلطات البرازيلية بتفكيك عملية كريبتولوندري، التي تستهدف شبكة كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة. ترتبط العملية بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس وشملت غسيل حوالي 500 مليون دولار.

في حملة كبيرة ضد الجريمة المالية، نفذت قوات إنفاذ القانون البرازيلية عملية كريبتولوندري، مفككة مجموعة غسيل أموال عبر العملات المشفرة تعاملت مع حوالي 500 مليون دولار. تركز المبادرة على الشبكات المرتبطة بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، شخصية تورطت سابقًا في أنشطة مشابهة.

تبرز هذه العملية الجهود المستمرة لمكافحة الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية في البرازيل، حيث اكتسبت العملات المشفرة شعبية لكنها جذبت أيضًا عناصر إجرامية. تهدف السلطات إلى تعطيل تدفق الأموال المغسولة عبر أنظمة مبنية على البلوكشين، على الرغم من أن التفاصيل الخاصة بالاعتقالات أو المصادرات لا تزال محدودة في التقارير الأولية.

يؤكد هذا الإجراء التزام البرازيل بتنظيم قطاع العملات المشفرة وسط مخاوف متزايدة بشأن غسيل الأموال المرتبط بالجريمة الدولية.

مقالات ذات صلة

Police raid and arrests in a €600 million cryptocurrency scam bust across Europe, showing seized assets and suspects.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

تسعة محتجزين في أوروبا بسبب احتيال عملة مشفرة بقيمة 600 مليون يورو

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قامت السلطات الأوروبية باعتقال تسعة مشتبه بهم في عملية متعددة الجنسيات تستهدف شبكة احتيال استثمار في العملات المشفرة سرقت ما لا يقل عن 600 مليون يورو من الضحايا. شملت حملة أواخر أكتوبر وكالات من عدة دول وأسفرت عن مصادرة نقد وعملات مشفرة ومقتنيات فاخرة. تم إغراء الضحايا من خلال تكتيكات خادعة عبر الإنترنت لكنهم لم يتمكنوا من استرداد أموالهم.

South Korea's customs authorities announced on Monday that they have uncovered an international crime ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) worth of cryptocurrency through an unauthorized foreign exchange scheme. Three Chinese nationals have been referred to the prosecution for violations of the foreign exchange transactions act. The suspects allegedly laundered 148.9 billion won between September 2021 and June of last year using domestic and overseas cryptocurrency accounts and South Korean bank accounts.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

قامت السلطات في كولومبيا وإسبانيا بتفكيك شبكة كبيرة استخدمها كارتلات المخدرات لغسيل ملايين الدولارات عبر العملات المشفرة. استمرت التحقيقات لمدة عامين ونصف، وسميت عملية غولوبا، واستهدفت عشيرة خليج غولفو، وكشفت عن طرق متطورة لإخفاء الأموال غير المشروعة من مبيعات الكوكايين. تم غسيل ما لا يقل عن 46 مليون دولار عبر محافظ رقمية وشركات وهمية في عدة دول.

The Federal Police conducted an operation on December 19, 2025, targeting federal deputies Sóstenes Cavalcante and Carlos Jordy from PL-RJ, probing the diversion of parliamentary quotas. Agents seized R$430,000 in cash from a property linked to Sóstenes, the PL leader in the Chamber. Supreme Court Justice Flávio Dino authorized searches and the breach of bank secrecy.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Banco Master, formerly known as Máxima, conducted remittances of US$531 million, equivalent to R$2.8 billion, to One World Services (OWS), a firm probed for money laundering for the PCC and Hezbollah. The deals took place from December 2018 to April 2021, showing signs of documentation flaws. The bank reached an agreement with the Central Bank, closing the administrative probe without acknowledging wrongdoing.

وكالات إنفاذ القانون في عدة ولايات أمريكية تزداد مصادرتها للعملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، حتى في غياب تشريعات محددة. كونيتيكت وتكساس سنتا قوانين تسمح صراحة بهذه المصادرات، بينما تعتمد ولايات أخرى على قوانين موجودة أوسع نطاقًا. تستمر التحديات في تعويض الضحايا وسط تقلبات قيم الأصول.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Police raided the illegal gambling club Krukan in Stockholm's Södermalm district on Friday evening, in collaboration with Europol and Spanish authorities. Five men were arrested on suspicion of illegal gambling and money laundering, forming the core of a local criminal network. The operation involved nearly 150 officers and resulted in significant seizures of valuables.

31 يناير 2026 04:21

إسبانيا توقف مالك صالون حلاقة بتهمة تمويل حماس عبر العملات المشفرة

27 يناير 2026 12:08

شبكات ناطقة بالصينية غسلت 16.1 مليار دولار في العملات المشفرة في 2025

17 يناير 2026 03:44

فنزويلي يواجه 20 عامًا بسبب غسيل مليار دولار في العملات المشفرة

15 يناير 2026 23:13

تتصدر أفريقيا تنظيم الأصول الرقمية ضد الجريمة المالية

08 يناير 2026 14:30

تقرير Chainalysis 2026 عن جرائم العملات المشفرة: ارتفاع 154 مليار دولار في حجم العملات المشفرة غير المشروعة لعام 2025

18 ديسمبر 2025 08:34

كوريا الشمالية تسرق رقمًا قياسيًا قدره 2 مليار دولار في العملات المشفرة في 2025

14 ديسمبر 2025 05:21

تحديث: شرطة إسبانيا تفكك شبكة عابرة للحدود لـ'هجمات الرافعة' على العملات المشفرة

18 نوفمبر 2025 12:36

Central bank liquidates banco master after pf arrests

16 أكتوبر 2025 00:36

الولايات المتحدة تصادر 15 مليار دولار في بيتكوين من عملية احتيال كريبتو كمبودية

15 أكتوبر 2025 00:33

الولايات المتحدة تصادر 15 مليار دولار في بيتكوين من عملية احتيال 'ذبح الخنازير' الكمبودية

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض