البرازيل تُفكك مجموعة غسيل أموال عملات مشفرة بـ500 مليون دولار

قامت السلطات البرازيلية بتفكيك عملية كريبتولوندري، التي تستهدف شبكة كبيرة لغسيل الأموال عبر العملات المشفرة. ترتبط العملية بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس وشملت غسيل حوالي 500 مليون دولار.

في حملة كبيرة ضد الجريمة المالية، نفذت قوات إنفاذ القانون البرازيلية عملية كريبتولوندري، مفككة مجموعة غسيل أموال عبر العملات المشفرة تعاملت مع حوالي 500 مليون دولار. تركز المبادرة على الشبكات المرتبطة بغلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، شخصية تورطت سابقًا في أنشطة مشابهة.

تبرز هذه العملية الجهود المستمرة لمكافحة الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية في البرازيل، حيث اكتسبت العملات المشفرة شعبية لكنها جذبت أيضًا عناصر إجرامية. تهدف السلطات إلى تعطيل تدفق الأموال المغسولة عبر أنظمة مبنية على البلوكشين، على الرغم من أن التفاصيل الخاصة بالاعتقالات أو المصادرات لا تزال محدودة في التقارير الأولية.

يؤكد هذا الإجراء التزام البرازيل بتنظيم قطاع العملات المشفرة وسط مخاوف متزايدة بشأن غسيل الأموال المرتبط بالجريمة الدولية.

مقالات ذات صلة

Police raid and arrests in a €600 million cryptocurrency scam bust across Europe, showing seized assets and suspects.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

تسعة محتجزين في أوروبا بسبب احتيال عملة مشفرة بقيمة 600 مليون يورو

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

قامت السلطات الأوروبية باعتقال تسعة مشتبه بهم في عملية متعددة الجنسيات تستهدف شبكة احتيال استثمار في العملات المشفرة سرقت ما لا يقل عن 600 مليون يورو من الضحايا. شملت حملة أواخر أكتوبر وكالات من عدة دول وأسفرت عن مصادرة نقد وعملات مشفرة ومقتنيات فاخرة. تم إغراء الضحايا من خلال تكتيكات خادعة عبر الإنترنت لكنهم لم يتمكنوا من استرداد أموالهم.

Brazilian authorities have dismantled a money-laundering operation linked to China and the powerful PCC crime syndicate, involving US$190 million in illicit funds. The scheme used a Chinese e-commerce platform to sell consumer electronics while concealing revenues and laundering drug proceeds. Prosecutors allege the network evaded taxes and funneled money through fake companies.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

South Korea's customs authorities announced on Monday that they have uncovered an international crime ring accused of laundering about 150 billion won ($101.7 million) worth of cryptocurrency through an unauthorized foreign exchange scheme. Three Chinese nationals have been referred to the prosecution for violations of the foreign exchange transactions act. The suspects allegedly laundered 148.9 billion won between September 2021 and June of last year using domestic and overseas cryptocurrency accounts and South Korean bank accounts.

لدول أفريقية مثل كينيا وغانا سنت قوانين جديدة لتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، لمواجهة مخاطر الجرائم المالية المتزايدة في الاقتصاد الرقمي. تهدف هذه الإطارات إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والحمايات ضد غسيل الأموال والاحتيال. تأتي هذه الخطوات مع تجاوز سرقات العملات المشفرة عالميًا 2 مليار دولار سنويًا.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

نجح المدعون الكوريون الجنوبيون في مدينة كوانغجو في استعادة 320 بيتكوين بقيمة 22 مليون دولار تم فقدانها بسبب عملية احتيال تصيد إلكتروني. وقع الحادث أثناء تدقيق عندما استخدم الموظفون أداة تحقق محفظة إلكترونية احتيالية. حددت السلطات مشغل موقع التصيد وبحثت المعاملات المرتبطة.

The Federal Police conducted an operation on December 19, 2025, targeting federal deputies Sóstenes Cavalcante and Carlos Jordy from PL-RJ, probing the diversion of parliamentary quotas. Agents seized R$430,000 in cash from a property linked to Sóstenes, the PL leader in the Chamber. Supreme Court Justice Flávio Dino authorized searches and the breach of bank secrecy.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

Banco Master, formerly known as Máxima, conducted remittances of US$531 million, equivalent to R$2.8 billion, to One World Services (OWS), a firm probed for money laundering for the PCC and Hezbollah. The deals took place from December 2018 to April 2021, showing signs of documentation flaws. The bank reached an agreement with the Central Bank, closing the administrative probe without acknowledging wrongdoing.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض