لقد اتهم المدعون الفيدراليون تشين تشي، رئيس مجموعة الأمير القابضة في كمبوديا، بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال في عملية احتيال عالمية للعملات المشفرة استغلت العمالة القسرية. صادرت الحكومة الأمريكية بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار، مما يمثل أكبر عملية مصادرة في تاريخ وزارة العدل. يظل تشين في逃亡، ويواجه حتى 40 عامًا في السجن إذا حُكم عليه.
في الثلاثاء، تم فتح مذكرة توقيف في محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك، متهمًا تشين تشي، البالغ من العمر 37 عامًا، المعروف أيضًا باسم فينسنت، بالتآمر على ارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. يزعم المدعون أن تشين أشرف على شبكة إجرامية تعمل مراكز احتيال في كمبوديا وميانمار ودول جنوب شرق آسيا أخرى، حيث تم إجبار عمال مُهربين —الكثيرون مغرون بإعلانات وظائف مزيفة— تحت تهديد التعذيب للقيام باحتيالات 'pig-butchering'. شملت هذه الاحتيالات بناء الثقة مع الضحايا عبر الإنترنت، غالبًا من خلال علاقات رومانسية مزيفة، قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات مشفرة وهمية، مسروقين مليارات في جميع أنحاء العالم.
وصف وزارة العدل الأمريكية العملية بأنها 'إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق' قامت بغسيل الأموال من خلال أعمال مجموعة الأمير، بما في ذلك المقامرة وتعدين العملات المشفرة، لتمويل مشتريات فاخرة مثل اليخوت والطائرات الخاصة ومنازل العطلات ولوحة بيكاسو. في مرحلة ما، ادعى تشين أن الاحتيال يولد 30 مليون دولار يوميًا. بنت الشبكة ما لا يقل عن 10 مرافق في كمبوديا، تعمل كمعسكرات عمل قسري مع جدران عالية وأسلاك شائكة وغرف نوم؛ كان واحدة مرتبطة بفندق كازينو جينبي التابع للأمير، وأخرى تُدعى غولدن فورتشن. أدار العمال، بما في ذلك مئات المُهربين من الخارج، عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالتنسيق مع المملكة المتحدة، فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 146 كيانًا مرتبطًا بمجموعة الأمير، مُعيّنة إياها كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، بينما جمدت المملكة المتحدة 19 عقارًا في لندن بقيمة تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني. 'من خلال تفكيك إمبراطورية إجرامية مبنية على العمل القسري والخداع، نحن نرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أداة تحت تصرفها للدفاع عن الضحايا، واستعادة الأصول المسروقة، ومحاسبة أولئك الذين يستغلون الضعفاء للربح'، قالت المدعية العامة باميلا بوندي والنائب المدعي العام تود بلانش.
صادرت الولايات المتحدة 127,271 بيتكوين، قيمتها حاليًا حوالي 15 مليار دولار، والتي يمكن أن تعوض الضحايا إذا وافقت عليها المحاكم. في العام الماضي، خسر الأمريكيون أكثر من 10 مليارات دولار في مثل هذه الاحتيالات في جنوب شرق آسيا، بزيادة 66%. لاحظ خبراء مثل جاكوب دانيال سيمس من مركز آسيا في هارفارد أن هذه الإجراءات 'تقلل من إمدادات الأكسجين' لاقتصاد الاحتيال المدعوم من النخبة في كمبوديا، على الرغم من أن الجماعات الإجرامية تكيفت مع الكمائن السابقة. تقدر الأمم المتحدة أن 100,000 شخص يُجبرون على الاحتيال عبر الإنترنت في كمبوديا وحدها، مع 120,000 في ميانمار وعشرات الآلاف في مناطق أخرى من المنطقة. استخدم تشين، مستشار سابق لرئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، الرشاوى والنفوذ السياسي للتهرب من الكشف، على ما يُزعم. نفت مجموعة الأمير، الشركة الكمبودية الكبرى في العقارات والبنوك والتمويل، التورط لكنها لم ترد على طلبات التعليق الأخيرة.
