連邦検察当局は、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループ会長である陳志（Chen Zhi）を、強制労働を悪用した世界的な暗号通貨詐欺に関連する電信詐欺とマネーロンダリングで起訴した。米国政府は約150億ドル相当のビットコインを押収し、これは司法省史上最大の没収措置となった。陳は依然として逃亡中で、有罪判決を受ければ最大40年の懲役に直面する。
火曜日、ニュー�ークのブルックリン連邦裁判所で起訴状が公開され、37歳の陳志（別名ビンセント）が電信詐欺およびマネーロンダリングの共謀罪で起訴された。検察当局によると、陳はカンボジア、ミャンマー、および他の東南アジア諸国で詐欺センターを運営する犯罪ネットワークを監督しており、偽の求人広告に誘われた多くの人身売買被害者が拷問の脅威の下で「pig-butchering」と呼ばれる詐欺を実行させられていたという。これらの詐欺は、オンラインで被害者との信頼関係を築くことから始まり、しばしば偽のロマンチックな関係を通じて、偽の暗号通貨プラットフォームへの投資を促し、世界中で数十億ドルを盗み出していた。
米国司法省は、この作戦を「広範なサイバー詐欺帝国」と形容し、プリンス・グループの事業を通じて資金を洗浄し、ギャンブルや暗号通貨マイニングを含む事業で豪華な購入——ヨット、私有ジェット、バケーションホーム、ピカソの絵画——を資金提供していたと述べた。一時期、陳は詐欺が1日あたり3,000万ドルを生み出していると自慢したという。ネットワークはカンボジアに少なくとも10の施設を建設し、高い壁、鉄条網、寮を備えた強制労働キャンプとして機能していた；その一つはプリンスのジンベイ・カジノ・ホテルに関連し、もう一つはゴールデン・フォーチュンと呼ばれていた。海外から人身売買された数百人を含む労働者たちは、数万もの偽のソーシャルメディアプロファイルを管理していた。
英国との調整のもと、米国財務省はプリンス・グループに関連する146の団体を制裁し、国際犯罪組織に指定した。一方、英国はロンドンの19の不動産を1億ポンド以上で凍結した。「強制労働と欺瞞に基づく犯罪帝国を解体することで、米国は被害者を守り、盗まれた資産を回収し、脆弱な人々を利益のために搾取する者たちに正義をもたらすために、すべての手段を講じるという明確なメッセージを送っている」と、法務長官のパメラ・ボンディと副法務長官のトッド・ブランシュは述べた。
米国は127,271ビットコインを押収し、現在約150億ドルの価値があり、裁判所の承認があれば被害者への補償に充てられる可能性がある。昨年、アメリカ人は東南アジアのこうした詐欺で100億ドル以上を失い、66%の増加となった。ハーバード大学アジアセンターのジェイコブ・ダニエル・シムズなどの専門家は、これらの措置が「カンボジアのエリート支援の詐欺経済の酸素供給を縮小させる」と指摘したが、犯罪グループは過去の取り締まりに適応してきた。国連の推定では、カンボジアだけで10万人がオンライン詐欺に強制されており、ミャンマーで12万人、地域の他の場所で数万人に上る。カンボジア首相フン・マネットの元顧問である陳は、賄賂と政治的影響力を用いて検知を逃れていたとされる。カンボジアの大手不動産・銀行・金融コングロマリットであるプリンス・グループは関与を否定したが、最近のコメント要請には応じていない。
